Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

В Луганской области на отмывании денег «погорели» должностные лица угольного предприятия

В Луганской области на отмывании денег «погорели» должностные лица угольного предприятия

В Луганской области изобличили должностных лиц одного из угольных предприятий, которые через подставную фирму занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом информагентству CXID.info сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Луганской области.

Незаконные действия «предприимчивых коммерсантов» нанесли государственному бюджету ущерб на 700 000 гривен.

В ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уголовного производства, открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) в отношении должностных лиц одного из угольных предприятий Луганской области, сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.

С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц. На ее счета отправлялись средства, выделенные угольному предприятию из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горношахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.

Происшествия - 25 сентября 2013 1207

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
В Попаснянском районе незаконно вырубили 3 км лесополосы

В Попаснянском районе незаконно вырубили 3 км лесополосы

12 августа «фантомовцы» установили факт несанкционированной вырубки лесо- и пиломатериалов в лесной полосе вблизи железнодорожного пути..

Директора одной из шахт Луганской области подозревают в краже угля на 11 млн грн.

Директора одной из шахт Луганской области подозревают в краже угля на 11 млн грн.

Санкция ч. 5 ст. 191 Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет..

В Луганской области разработают план по выводу шахт из сложной финансовой ситуации

В Луганской области разработают план по выводу шахт из сложной финансовой ситуации

Луганская областная государственная администрация разработает план первоочередных и неотложных действий.

В Луганской области на одной из шахт произошел пожар

В Луганской области на одной из шахт произошел пожар

В Луганской области на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь» произошел пожар..

Шахтеры Лисичанска из-за долгов по зарплате могут прекратить добычу угля

Шахтеры Лисичанска из-за долгов по зарплате могут прекратить добычу угля

Для стабильной работы и развития шахт государство должно инвестировать 2 миллиарда гривен..

Возле шахты «Родина» на взрывном устройстве подорвался мужчина

Возле шахты «Родина» на взрывном устройстве подорвался мужчина

Данный факт зарегистрирован и расследуется..