В Киеве разоблачили банк, работавший с самопровозглашенными республиками

Один из коммерческих банков Киева продолжал финансовые операции с отделениями на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Менеджмент банка организовал в самопровозглашенных республиках регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались «налоги», сообщает пресс-служба СБУ.

«Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, открытые на подставных физлиц, безналичные средства пересылались на контролируемую Киевом территорию. Также установлено, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 миллиона гривен фирме, зарегистрированной в налоговых органах ДНР», сказано в сообщении.

Во время обысков в помещениях банка изъят сервер с данными о клиентских платежах с территории самопровозглашенных республик, документы, договора, отчетности и печати.