В Луганской области через конвертационный центр отмыли 730 млн грн.

В Луганской области разоблачили конвертационный центр, через который отмыли 730 миллионов гривен. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Установлено, что участники «конверта» использовали реквизиты предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственному предоставлению налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования, самопровозглашенного правительства так называемой «Луганской народной республики», расположенных на временно неподконтрольной территории Луганской области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.258 (террористический акт) УК Украины, правоохранители установили участников конвертационного центра, предприятия, входящие в его состав.

Организовал деятельность центра житель г. Северодонецк. В состав преступной группы входили еще 3 человека: «инкассатор», бухгалтер и гражданин, который выплачивал денежное вознаграждение лицам, на которых в дальнейшем регистрировали предприятия.

В состав конвертационного центра входило 13 обществ. Их директора со специфическим социальным статусом не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Общества, которые были созданы и задействованы организаторами в схеме «конверта», имеют открытые банковские счета, с помощью которых осуществлялся перевод средств и снятия их через банкоматы или банковские отделения. В дальнейшем средства передавались заказчикам конвертации с получением денежного вознаграждения в размере от 10 до 15% в зависимости от суммы конвертации.

Также установлено, что за полгода через конвертационный центр, на счета предприятия, подконтрольное одному из лидеров незаконных вооруженных формирований так называемой «Луганской народной республики» перечислено более 7 миллионов гривен.

В дальнейшем, указанные в налоговых декларациях автозапчасти и комплектующие, которые в соответствии с соглашениями должны быть поставлены предприятиям, фактически отгружались в адрес участников так называемой «ЛНР» и использовались для ремонта техники.

За период функционирования конвертационного центра преступниками были выведены в теневой сектор экономики более 730 миллионов гривен.

Во время проведения обыска оперативники УЗЭ совместно с УСБУ и ГФС в Луганской области изъяли фирменные бланки с оттисками печатей предприятий конвертационного центра, электронные ключи, денежные средства, компьютерная техника, электронные носители информации и бухгалтерскую документацию.

В настоящее время на счета предприятий, задействованных в схеме конвертационного центра наложены аресты на общую сумму более 2,5 миллиона гривен.