Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

В Луганской области через конвертационный центр отмыли 730 млн грн.

В Луганской области через конвертационный центр отмыли 730 млн грн.

В Луганской области разоблачили конвертационный центр, через который отмыли 730 миллионов гривен. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Установлено, что участники «конверта» использовали реквизиты предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственному предоставлению налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования, самопровозглашенного правительства так называемой «Луганской народной республики», расположенных на временно неподконтрольной территории Луганской области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.258 (террористический акт) УК Украины, правоохранители установили участников конвертационного центра, предприятия, входящие в его состав.

Организовал деятельность центра житель г. Северодонецк. В состав преступной группы входили еще 3 человека: «инкассатор», бухгалтер и гражданин, который выплачивал денежное вознаграждение лицам, на которых в дальнейшем регистрировали предприятия.

В состав конвертационного центра входило 13 обществ. Их директора со специфическим социальным статусом не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Общества, которые были созданы и задействованы организаторами в схеме «конверта», имеют открытые банковские счета, с помощью которых осуществлялся перевод средств и снятия их через банкоматы или банковские отделения. В дальнейшем средства передавались заказчикам конвертации с получением денежного вознаграждения в размере от 10 до 15% в зависимости от суммы конвертации.

Также установлено, что за полгода через конвертационный центр, на счета предприятия, подконтрольное одному из лидеров незаконных вооруженных формирований так называемой «Луганской народной республики» перечислено более 7 миллионов гривен.

В дальнейшем, указанные в налоговых декларациях автозапчасти и комплектующие, которые в соответствии с соглашениями должны быть поставлены предприятиям, фактически отгружались в адрес участников так называемой «ЛНР» и использовались для ремонта техники.

За период функционирования конвертационного центра преступниками были выведены в теневой сектор экономики более 730 миллионов гривен.

Во время проведения обыска оперативники УЗЭ совместно с УСБУ и ГФС в Луганской области изъяли фирменные бланки с оттисками печатей предприятий конвертационного центра, электронные ключи, денежные средства, компьютерная техника, электронные носители информации и бухгалтерскую документацию.

В настоящее время на счета предприятий, задействованных в схеме конвертационного центра наложены аресты на общую сумму более 2,5 миллиона гривен.

Новости Региона - 14 июля 2016 1853

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Предприниматели Луганщины отдали более 36 млн на экологию

Предприниматели Луганщины отдали более 36 млн на экологию

За первый семестр 2021 года налогоплательщики перечислили 36 200 000 грн экологического налога..

На заправках в Луганской области торгуют воздухом вместо бензина

На заправках в Луганской области торгуют воздухом вместо бензина

Счётчик считает, а бензина нет.

Луганчанам пострадавшим от пожаров отказывали в компенсациях без объяснений. СК рекомендует уволить Гайдая и Стрюка

Луганчанам пострадавшим от пожаров отказывали в компенсациях без объяснений. СК рекомендует уволить Гайдая и Стрюка

Следственная комиссия рекомендует уволить главу Северодонецка Стрюка и главу ЛОГА Гайдая..

В Северодонецке объяснили, почему под областную больницу нельзя выделить другой участок

В Северодонецке объяснили, почему под областную больницу нельзя выделить другой участок

В Администрации города дали разъяснения выбора территории под застройку новой больницы.

В Луганской области налог на землю составил более 53 миллионов гривен

В Луганской области налог на землю составил более 53 миллионов гривен

Землепользователи и собственники земли в Луганской области уплатили более 53 миллионов гривен налога.

«Освобождённый» Донбасс. Жизнь в экс-ЛНР — Северодонецк и Лисичанск. Блогер. (фото)

«Освобождённый» Донбасс. Жизнь в экс-ЛНР — Северодонецк и Лисичанск. Блогер. (фото)

Лисичанск и Северодонецк — фактически единая агломерация. Они разделены между собой речкой и парой километров поля. Особенность Лисичанска и Северодонецка в....