С 3 июня изменились правила перевозки наличных через границу

С 3 июня 2021 года таможенные органы ЕС применяют новые правила перевозки наличных в сумме 10 тыс евро и более через таможенную границу Евросоюза. Обновления были приняты в рамках усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отныне все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны заполнять наличную декларацию при условии перевозки 10 тыс евро или более, а также эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или туристических чеках. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и их транспортные средства. Они также имеют право задерживать незадекларированные наличные деньги.

Расширено понятие «наличных»

Что изменилось с 3 июня? Во-первых, было расширено понятие «наличных». Кроме, собственно, наличных средств в размере от 10 тыс евро, в новое определение были включены в эквиваленте:

• валюты, которые были изъяты из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке;
• чеки, дорожные чеки, простые векселя и денежные заказы;
• золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
• золотые слитки, самородки с содержанием золота не менее 99,5%.

Когда требуют декларацию

Таможенные органы также могут требовать подачи декларации в случае пересылки по почте или курьером суммы от 10 тыс евро. Подать декларацию о такой операции нужно в течение 30 суток получателем, отправителем или назначенным ими представителем.

Новые правила также разрешают таможенным органам требовать декларацию и на суммы меньше 10 тыс евро, если есть признаки того, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.

Штрафы и конфискация

Если вы не подадите декларацию на сумму наличных в размере 10 тыс евро или более, или если есть признаки связи с преступной деятельностью, наличные деньги могут быть конфискованы, а ответственное лицо будет оштрафовано. Размер штрафа может устанавливать каждая страна-член ЕС отдельно. В самой кассовой декларации записывается подробная информация об экономическом происхождении и будущем использовании наличных денег.

Заполнить согласованную форму декларации можно на одном из языков, доступных для страны, в которую вы въезжаете или выезжаете. Если вы везете наличные от имени компании, название компании должно быть указано в декларации. Для лиц, путешествующих группой, лимит в 10 000 евро применяется к каждому человеку индивидуально. Обязанность декларировать наличные деньги также распространяется на несовершеннолетних через их родителей или законных опекунов и на лиц, находящихся под опекой через их законных представителей.

Источник: ЕС