Прекращена деятельность конвертационного центра, занимавшегося отмыванием денег киевских и луганских предприятий

Главным Управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины прекращена деятельность преступной группировки, члены которой на протяжении 2004-2005 годов занимались легализацией средств, полученных незаконным путем. Как сообщили в пресс-центре СБУ, используя открытые в разных банках на фиктивные предприятия Киева и Луганска расчетные счета, конвертационный центр предоставлял услуги по легализации незаконно полученных средств должностным лицам предприятий всех форм собственности. Сотрудниками СБУ и столичного Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины во время проведения подобных операций задержаны пятеро членов группировки. У них изъяты 740 тыс.грн. денежной наличности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных, а также тех, кто пользовался их услугами.