Прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из коммерческих банков г.Луганска

На основании материалов проверки Управления СБУ в Луганской области прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из коммерческих банков г.Луганска. Об этом Восточноукраинскому информагентству Cxid.info сообщил Заместитель прокурора Луганской области старший советник юстиции Николай Василин.
В ходе расследования установлено, что в течении 2004-2005 гг. должностные лица указанного банка, действуя в нарушение требований Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и Положения «Об осуществлении банками финансового мониторинга», злоупотребляя служебным положением, умышленно не осуществляли первичный финансовый мониторинг банковских финансовых операций по счетам ряда предприятий г.Луганска, имеющих признаки фиктивности, и обеспечивали поступление и выдачу наличных денежных средств со счетов указанных предприятий, через кассу банка, без идентификации лиц. Полученные таким образом денежные средства использовались в незаконной финансово-хозяйственной деятельности различными субъектами предпринимательской деятельности.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий 11 мая 2005 года, при выходе из банка было задержано лицо, у которого обнаружены и изъяты незаконно полученные наличные денежные средства в сумме 1 392 000 гривен. При проведении обысков по месту жительства граждан, организовавших проведение незаконных банковских операций, обнаружена и изъята компьютерная техника, использовавшаяся для проведения электронных платежей по счетам фиктивных предприятий.
По уголовному делу проводится досудебное следствие.