Сотрудники СБУ обезвредили конвертационный центр «теневых» финансовых операций

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Луганской области во взаимодействии с областной прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра, посредством которого осуществлялись финансовые махинации, связанные с обслуживанием "теневого" сектора экономики. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.
Операции с денежными средствами проводились через ряд подконтрольных коммерческих структур, расчетные счета которых были открыты в филиалах банковских учреждений, действующих в г. Луганске. Только в 2005 году с их помощью в теневой оборот было переведено свыше 100 миллионов гривень. По результатам совместно запланированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у задержанных было изъято 1,4 миллиона гривен наличными. По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Происшествия - 24 мая 2005 334