Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: COVID-19

В Майями, США, арестовали основателя криптовалютной биржи Bitzlato

В Майями, США, арестовали основателя криптовалютной биржи Bitzlato

В Майями, Штат Флорида, арестовали россиянина основателя криптовалютной биржи Bitzlato Анатолия Легкодимова, которого подозревают в выводе 700 млрд долл через криптовалюту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство юстиции США.

Легкодимова, которого в США также называют «Гендальфом”, обвинили в отмывании денег через криптовалютную биржу, которая, вероятно, маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму более 700 млн долларов.

Гендальф был арестован во вторник в Майами, сообщило Министерство юстиции. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге биржа Bitzlato была «критически важным финансовым ресурсом” для российского даркнет-маркетплейса Hydra, крупнейшей и самой стабильной такой платформы, торгующей нелегальными товарами и услугами.

Согласно заявлению Минюста, Bitzlato обрабатывал незаконные средства, в том числе миллионы долларов, полученные от программ-вымогателей. 40-летний Легкодимов, проживающий в Шэньчжэне, Китай, и в России, написал во внутреннем чате, что пользователи Bitzlato «известны как мошенники”, согласно данным США.

Минюст продолжает, что «покупатели Hydra финансировали незаконные покупки — нелегальных наркотиков, похищенной финансовой информации и хакерских услуг — с криптографических счетов, размещенных на Bitzlato, а продавцы этих незаконных товаров и услуг на Hydra отправляли нелегальные доходы на счета в Bitzlato”.

Позволяя пользователям открывать счета с минимальной информацией, Bitzlato «стал безопасным убежищем для преступников”, — заявил на конференции Бреон Пирс, прокурор США в Бруклине, который ведет это дело.

Реклама Bitzlato, размещенная на русскоязычных сайтах, свидетельствует о том, что пользователи могли открывать счета на бирже без паспорта или фотографии, используя только адрес электронной почты. Биржа также позволяла покупать криптовалюту за наличные, причем за довольно низкую комиссию.

По данным компании Chainalysis, которая специализируется на отслеживании криптовалютных транзакций, с 2019 года Bitzlato способствовала отмыванию криптовалютных денег на сумму около 1 миллиарда долларов.

Новости в Мире - 19 января 2023 1923

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Visa регистрирует торговые марки, связанные с криптовалютой

Visa регистрирует торговые марки, связанные с криптовалютой

Платежный гигант Visa постепенно осваивает рынок криптовалют, ведется разработка программного обеспечения для управления цифровыми транзакциями используемый в качестве цифрового....

Инвесторы массово выводят деньги и «крипту» с Binance. Означает ли это крах криптобиржи?

Инвесторы массово выводят деньги и «крипту» с Binance. Означает ли это крах криптобиржи?

Binance подозревают в нарушении законов и отмывании денег. Если открыть новости за последние 5 лет, то можно наблюдать следующую картину,....

Binance — всё!?

Binance — всё!?

Американская прокуратура рассматривает возможность обвинения Binance и руководителей в отмывании денег и нарушении санкций..

ChatGPT считает, что биткоин положит конец центральным банкам и фиату

ChatGPT считает, что биткоин положит конец центральным банкам и фиату

Криптоэнтузиаст под ником Parman сделал ChatGPT сторонником биткоина..

Телефонные аферы нового уровня: что придумали мошенники для доверчивых украинцев

Телефонные аферы нового уровня: что придумали мошенники для доверчивых украинцев

Даже в условиях военного положения появляются преступники, паразитирующие на болезненных темах украинцев.

Сеть супермаркетов АТБ обнародовала важную информацию для покупателей

Сеть супермаркетов АТБ обнародовала важную информацию для покупателей

Сеть супермаркетов АТБ сделала предупреждение для покупателей.

Беспощадное время, или 10 исчезающих вещей, которые остались в одном экземпляре

Как известно, всё не вечно под луной. И сегодня в мире есть вещи, которых осталось немного не мало – один экземпляр. В нашем обзоре 10 предметов, которые в ближайшее время могут просто исчезнуть

Что лучше: ремонтировать фары или заменить их новыми

На первый взгляд, автомобильные фары кажутся незамысловатым и простым устройством с понятным принципом действия и конструкцией.

Посадка на автопилоте и турбулентность: 6 ответов на вопросы, связанные с авиаперелётами

Процесс осуществления авиаперелёта - это сложный, но очень интересный процесс. Потому-то у пассажиров и просто обывателей возникает огромное количество вопросов о том, как это происходит.