СПЕЦТЕМА: COVID-19
Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги
Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Об этом вчера, 17 марта сообщила пресс-служба НБУ.
Банки будут обязаны раскрывать сведения своих клиентов
«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков», имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке, — говорится в сообщении.
Теперь клиентов будут делить на «категории»
Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.
НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с РФ.
9095Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Заробитчане будут делать меньше денежных переводов в Украину. Разъяснение НБУ
Нацбанк ожидает, что в этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $800 миллионов.
Всем, у кого есть банковские карты. Что нельзя категорически делать с деньгами поступившими на счёт
Такие переводы могут стать причиной судебного разбирательства или уголовной ответственности.
Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье
Каждая ваша трансакция будет проверяться дважды и документироваться..
Как будут работать банки в новогодние праздники: НБУ опубликовал график
В Нацбанке попросили банки позаботиться о бесперебойной работе банкоматов во время праздников и о необходимости заранее обеспечить банкоматы наличными деньгами....
В Украине резкий рост наличных денег. Готовится масштабная афера?
Национальный банк развернул проверки касс в отделениях украинских банков. Что ищут.
Вступил в силу новый закон Украины: как он изменит денежные переводы с карты на карту
Закон о платежных услугах вступил в силу с 1 августа..
Элегантное прошлое немецкой скорой помощи: образец комфорта и надежности
Mercedes-Benz 320 Ambulance – раритетный автомобиль, чья модель могла бы занять почётное место в коллекции любого ценителя ретро.
Почему обрыв нулевого провода – это большая проблема
Обрыв нулевого провода – звучит не слишком угрожающе. Однако, за этими простыми словами скрывается огромная неприятность, которая может дорого обойтись хозяину помещения.
Дар стихии, или как ураган помог создать грифельные карандаши
Нередко случается так, что история даже самого привычного предмета может оказаться интересной и познавательной. И такой предмет, как обыкновенный карандаш.