Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги

Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги

Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Об этом вчера, 17 марта сообщила пресс-служба НБУ.

Банки будут обязаны раскрывать сведения своих клиентов

«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков», имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке, — говорится в сообщении.

Теперь клиентов будут делить на «категории»

Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.

НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с РФ.

Экономика - 18 марта 2023 9469

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
В НБУ признали, что у одного из крупнейших госбанков есть проблемы. Кому из украинцев стоит волноваться

В НБУ признали, что у одного из крупнейших госбанков есть проблемы. Кому из украинцев стоит волноваться

По результатам оценки устойчивости банков три могут полностью потерять капитал в течение трех лет.

Заробитчане будут делать меньше денежных переводов в Украину. Разъяснение НБУ

Заробитчане будут делать меньше денежных переводов в Украину. Разъяснение НБУ

Нацбанк ожидает, что в этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $800 миллионов.

Всем, у кого есть банковские карты. Что нельзя категорически делать с деньгами поступившими на счёт

Всем, у кого есть банковские карты. Что нельзя категорически делать с деньгами поступившими на счёт

Такие переводы могут стать причиной судебного разбирательства или уголовной ответственности.

Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье

Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье

Каждая ваша трансакция будет проверяться дважды и документироваться..

Как будут работать банки в новогодние праздники: НБУ опубликовал график

Как будут работать банки в новогодние праздники: НБУ опубликовал график

В Нацбанке попросили банки позаботиться о бесперебойной работе банкоматов во время праздников и о необходимости заранее обеспечить банкоматы наличными деньгами....

В Украине резкий рост наличных денег. Готовится масштабная афера?

В Украине резкий рост наличных денег. Готовится масштабная афера?

Национальный банк развернул проверки касс в отделениях украинских банков. Что ищут.