Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: COVID-19

Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги

Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги

Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.

Об этом вчера, 17 марта сообщила пресс-служба НБУ.

Банки будут обязаны раскрывать сведения своих клиентов

«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков», имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке, — говорится в сообщении.

Теперь клиентов будут делить на «категории»

Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.

НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с РФ.

Экономика - 18 марта 2023 8287

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье

Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье

Каждая ваша трансакция будет проверяться дважды и документироваться..

Как будут работать банки в новогодние праздники: НБУ опубликовал график

Как будут работать банки в новогодние праздники: НБУ опубликовал график

В Нацбанке попросили банки позаботиться о бесперебойной работе банкоматов во время праздников и о необходимости заранее обеспечить банкоматы наличными деньгами....

В Украине резкий рост наличных денег. Готовится масштабная афера?

В Украине резкий рост наличных денег. Готовится масштабная афера?

Национальный банк развернул проверки касс в отделениях украинских банков. Что ищут.

Вступил в силу новый закон Украины: как он изменит денежные переводы с карты на карту

Вступил в силу новый закон Украины: как он изменит денежные переводы с карты на карту

Закон о платежных услугах вступил в силу с 1 августа..

Заблокируют ли карты Приватбанка?

Заблокируют ли карты Приватбанка?

Об ограничениях и финмониторинге рассказали в Приватбанке.

Скоро Альфа-Банка в Украине не будет

Скоро Альфа-Банка в Украине не будет

Правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда Альфа и продолжить работу под новым брендом.

Беспощадное время, или 10 исчезающих вещей, которые остались в одном экземпляре

Как известно, всё не вечно под луной. И сегодня в мире есть вещи, которых осталось немного не мало – один экземпляр. В нашем обзоре 10 предметов, которые в ближайшее время могут просто исчезнуть

Что лучше: ремонтировать фары или заменить их новыми

На первый взгляд, автомобильные фары кажутся незамысловатым и простым устройством с понятным принципом действия и конструкцией.

Посадка на автопилоте и турбулентность: 6 ответов на вопросы, связанные с авиаперелётами

Процесс осуществления авиаперелёта - это сложный, но очень интересный процесс. Потому-то у пассажиров и просто обывателей возникает огромное количество вопросов о том, как это происходит.