СПЕЦТЕМА: COVID-19
Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги
Национальный банк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Об этом вчера, 17 марта сообщила пресс-служба НБУ.
Банки будут обязаны раскрывать сведения своих клиентов
«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков», имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке, — говорится в сообщении.
Теперь клиентов будут делить на «категории»
Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.
НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с РФ.
6553Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Если вы имеете родственников в РФ — ваш банк заведет на вас специальное досье
Каждая ваша трансакция будет проверяться дважды и документироваться..
Как будут работать банки в новогодние праздники: НБУ опубликовал график
В Нацбанке попросили банки позаботиться о бесперебойной работе банкоматов во время праздников и о необходимости заранее обеспечить банкоматы наличными деньгами....
В Украине резкий рост наличных денег. Готовится масштабная афера?
Национальный банк развернул проверки касс в отделениях украинских банков. Что ищут.
Вступил в силу новый закон Украины: как он изменит денежные переводы с карты на карту
Закон о платежных услугах вступил в силу с 1 августа..
Заблокируют ли карты Приватбанка?
Об ограничениях и финмониторинге рассказали в Приватбанке.
Скоро Альфа-Банка в Украине не будет
Правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда Альфа и продолжить работу под новым брендом.
Беспощадное время, или 10 исчезающих вещей, которые остались в одном экземпляре
Как известно, всё не вечно под луной. И сегодня в мире есть вещи, которых осталось немного не мало – один экземпляр. В нашем обзоре 10 предметов, которые в ближайшее время могут просто исчезнуть
Что лучше: ремонтировать фары или заменить их новыми
На первый взгляд, автомобильные фары кажутся незамысловатым и простым устройством с понятным принципом действия и конструкцией.
Посадка на автопилоте и турбулентность: 6 ответов на вопросы, связанные с авиаперелётами
Процесс осуществления авиаперелёта - это сложный, но очень интересный процесс. Потому-то у пассажиров и просто обывателей возникает огромное количество вопросов о том, как это происходит.