Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Мошенники обманули украинцев на 40 миллионов долларов

Мошенники обманули украинцев на 40 миллионов долларов

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект Life is good. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы пирамиды предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счета компании, которая якобы помогает «умножить» капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили около $40 млн, обманув одновременно более 1000 человек.

Как работала «схема» мошенников

Дельцы обещали вкладчикам стабильную прибыль в виде «дивидендов» от инвестиций в акции перспективных иностранных компаний. Кроме того, мошенники «гарантировали» своим клиентам «бонусы» в случае привлечения в проект новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы переводили на собственные криптокошельки и банковские счета.

К организации пирамиды причастны более 10 человек, большинство — граждане РФ.

Сначала проект действовал только на территории России, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине из-за массированной рекламной кампании в интернете и открытия офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды пытались скрыть свою причастность к ней. Для этого налажен механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты в Украине.

Силовики расскрыли всю систему «пирамиды»

В ходе обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время один из топ-менеджеров пирамиды сообщен о подозрении в мошенничестве.

Новости Украины - 04 апреля 2023 4080

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Украина в плену мошенников: в стране зафиксировали рекордную активность аферистов в 2023 году

Украина в плену мошенников: в стране зафиксировали рекордную активность аферистов в 2023 году

В Украине в 2023 году зафиксировали аномальную активность мошенников — достигнут исторический максимум.

Осторожно, не попадитесь! Новую финансовую пирамиду разоблачили в Украине

Осторожно, не попадитесь! Новую финансовую пирамиду разоблачили в Украине

Куда нельзя вкладывать свои сбережения.

Телефонные аферы нового уровня: что придумали мошенники для доверчивых украинцев

Телефонные аферы нового уровня: что придумали мошенники для доверчивых украинцев

Даже в условиях военного положения появляются преступники, паразитирующие на болезненных темах украинцев.

Пенсионеров запугивают статьей о госизмене: новая схема мошенников

Пенсионеров запугивают статьей о госизмене: новая схема мошенников

Все чаще украинским пенсионерам звонят с: «Вам грозит статья о госизмене».

Помощь переселенцам: как избежать мошенничества

Помощь переселенцам: как избежать мошенничества

Мошенники под видом иностранных организаций предлагают украинским гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, получить несуществующие виды помощи..

Как не «вляпаться» с недвижимостью: CБУ раскрыли преступные схемы

Как не «вляпаться» с недвижимостью: CБУ раскрыли преступные схемы

Дело далеко не в «обычном» взломе.

9 особенностей английских домов, над которыми можно или посмеяться, или взять на заметку

В каждой стране есть свои обычаи и традиции, которые со стороны могут показаться странными. Сегодня мы решили рассказать об английских квартирах, ведь они существенно отличаются от того жилья, к которому мы привыкли.

«Немецкие» дома в послевоенном СССР: что не так с этими постройками

После окончания Второй мировой войны значительная часть европейской территории Советского Союза лежала в руинах. Каждый хотя бы раз слышал о том, что после войны немецкие военнопленные активно участвовали в восстановлении советских городов.

Бетон с гарантией в пару тысяч лет: в чём феномен древнеримского строительного материала

Античная цивилизация оставила после себя совершенно удивительное наследие, которое по-прежнему поражает исследователей и обывателей. И в этом отношении строительные технологии исключением не являются.