В Украине возобновляют жесткий финансовый мониторинг и валютный надзор
Национальный банк с 29 июля возобновляет проведение плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Подобные проверки были остановлены с 15 июня 2022 года.
Контроль на дистанции
Отмечается, что для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников надзорных объектов и Нацбанка в период действия военного положения регулятор продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате.
То есть без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению объекта, при возможности предоставления учреждениями удаленного доступа.
Доверяй, но проверяй
Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.
Такие нормы предусмотрены в постановлении Правления НБУ от 27 июля 2023 года
Экономика - 30 июля 2023 12789Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Национальный банк Украины вводит в обращение новые деньги: что известно
В Украине появятся новые деньги.
Важное разъяснение Пенсионного фонда об идентификации пенсионеров и их банковских счетах
Многие граждане Украины преклонного возраста не успели сделать это до 31 марта.
НБУ предоставил возвможность произвести обменный маневр в течении 15 минут. Что это значит?
У клиентов которые купили доллар есть время для отмены операции.
Украинцы замерли: Нацбанк срочно объявил о глобальном изменении — зацепит каждого
НБУ вводит с 15 марта важное изменение.
В каких странах украинцам приходится тратить больше денег
Где украинцы тратят больше денег по результатам исследования НБУ.
С 6 марта начались масштабные проверки украинских банков. Что надо знать
К каким банкам проверяющие придут первыми.