Последние Новости Украина Cxid.info

Новости Украины Политика Пенсия Переселенцы Беженцы Происшествия Погода в Украине

В Украине возобновляют жесткий финансовый мониторинг и валютный надзор

В Украине возобновляют жесткий финансовый мониторинг и валютный надзор

Национальный банк с 29 июля возобновляет проведение плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Подобные проверки были остановлены с 15 июня 2022 года.

Контроль на дистанции

Отмечается, что для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников надзорных объектов и Нацбанка в период действия военного положения регулятор продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате.

То есть без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению объекта, при возможности предоставления учреждениями удаленного доступа.

Доверяй, но проверяй

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

Такие нормы предусмотрены в постановлении Правления НБУ от 27 июля 2023 года

Экономика - 30 июля 2023 13224

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Не смотря на мнение большинства украинцев, НБУ подал скандальный законопроект про новые деньги

Не смотря на мнение большинства украинцев, НБУ подал скандальный законопроект про новые деньги

Более 57% жителей Украины считают это неактуальным.

С 1 октября Нацбанк установил лимит на переводы «с карты на карту»

С 1 октября Нацбанк установил лимит на переводы «с карты на карту»

На какую сумму устанавливает лимит НБУ.

Украинцев ждут газовые проверки, новые платежки и штрафы

Украинцев ждут газовые проверки, новые платежки и штрафы

Техосмотр газового оборудования, а также внутридомовых газовых сетей возобновили..

В Нацбанке утвердили новые лимиты по картам: введен запрет на покупку определенных товаров

В Нацбанке утвердили новые лимиты по картам: введен запрет на покупку определенных товаров

Теперь суммы, на которые можно совершать покупки, строго ограничены. О каких запретах идет речь.

В каких странах украинцам  приходится тратить больше денег

В каких странах украинцам приходится тратить больше денег

Где украинцы тратят больше денег по результатам исследования НБУ.

С 6 марта начались масштабные проверки украинских банков. Что надо знать

С 6 марта начались масштабные проверки украинских банков. Что надо знать

К каким банкам проверяющие придут первыми.