В Украине возобновляют жесткий финансовый мониторинг и валютный надзор
Национальный банк с 29 июля возобновляет проведение плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Подобные проверки были остановлены с 15 июня 2022 года.
Контроль на дистанции
Отмечается, что для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников надзорных объектов и Нацбанка в период действия военного положения регулятор продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате.
То есть без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению объекта, при возможности предоставления учреждениями удаленного доступа.
Доверяй, но проверяй
Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.
Такие нормы предусмотрены в постановлении Правления НБУ от 27 июля 2023 года
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Не смотря на мнение большинства украинцев, НБУ подал скандальный законопроект про новые деньги
Более 57% жителей Украины считают это неактуальным.
С 1 октября Нацбанк установил лимит на переводы «с карты на карту»
На какую сумму устанавливает лимит НБУ.
Украинцев ждут газовые проверки, новые платежки и штрафы
Техосмотр газового оборудования, а также внутридомовых газовых сетей возобновили..
В Нацбанке утвердили новые лимиты по картам: введен запрет на покупку определенных товаров
Теперь суммы, на которые можно совершать покупки, строго ограничены. О каких запретах идет речь.
В каких странах украинцам приходится тратить больше денег
Где украинцы тратят больше денег по результатам исследования НБУ.
С 6 марта начались масштабные проверки украинских банков. Что надо знать
К каким банкам проверяющие придут первыми.