Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Коломойскому уже не отвертеться, сможет ли выйти «сухим из воды»? Олигарха обвинили в новой «схеме»

Коломойскому уже не отвертеться, сможет ли выйти «сухим из воды»? Олигарха обвинили в новой «схеме»

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение. СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности бизнесмена.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Какое подозрение получил Коломойский

Отмечается, что в период с 2013 по 2014 годы Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Для получения этих средств бизнесмен создал преступную группировку, в которую входили работники банка, в котором Коломойский был учредителем и акционером.

В настоящее время бизнесмену объявлено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ст. 27 ч. 3, ст. 28 ч. 3, ст. 200 ч. 2);
  • завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (ст. 27 ч. 3, ст. 191 ч. 5);
  • легализация средств, полученных преступным путем (ст. 27 ч. 3, ст. 209 ч. 3).

Как бизнесмен незаконно завладел 5,8 млрд гривен

В течение 2013-2014 годов члены преступной группировки позволили Коломойскому делать систематические фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле финучреждение ничего не получало. Затем эти фейковые взносы были зачислены на личный счет Коломойского и превратились в реальные безналичные средства.

Для того чтобы легализовать полученные на личный счет активы, бизнесмен рассчитывался этими средствами в своей предпринимательской деятельности. То есть, предоставлял их как ссуды, рассчитывался за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

После проведения следствия оказалось, что такая «схема» разрешила бизнесмену получить 5,8 млрд гривен (на тот момент сумма в валюте составила более 700 млн долларов).

Как отметили в СБУ, досудебное расследование продолжается, также проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности, чтобы всех виновных привлечь к ответственности.

Новости Украины - 15 сентября 2023 1681

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Украинцы не сдерживают слов: Ощадбанк месяцами медлит со снятием ареста со счетов

Украинцы не сдерживают слов: Ощадбанк месяцами медлит со снятием ареста со счетов

Клиенты «Ощадбанка» жалуются на игнорирование постановлений исполнительной службы о разблокировании счетов..

Митрополита Павла из Киевско-Печерской Лавры арестовали на 60 суток

Митрополита Павла из Киевско-Печерской Лавры арестовали на 60 суток

Митрополиту стало плохо. Суд самостоятельно назначил меру пресечения в виде домашнего ареста.

В Станице Луганской поймали шпиона. ФОТО

В Станице Луганской поймали шпиона. ФОТО

В СБУ заявили, что задержали «разведчика ЛНР».

СБУ арестовала Джигурду, как агента луганского МГБ

СБУ арестовала Джигурду, как агента луганского МГБ

Фигурант был завербован представителем МГБ в неподконтрольном Луганске в мае 2020 года.

Интернет-провайдер, предоставляющий услуги в Луганске, был арестован СБУ в Харькове

Интернет-провайдер, предоставляющий услуги в Луганске, был арестован СБУ в Харькове

Коммерсант из Черкасс развивал бизнес в Луганске и предоставлял местным администрациям бесплатный интернет.

«Терезу», подозреваемую в диверсии, арестовали на 2 месяца

«Терезу», подозреваемую в диверсии, арестовали на 2 месяца

СБУ сообщает о новых свидетелях по делу гражданки РФ.