Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

С 1 декабря для граждан Украины будет введен новый штраф — кого коснется

С декабря для граждан Украины будет введен новый штраф кого коснется

С 1 декабря Министерство юстиции вводит наказание за предоставление недостоверной информации о владельцах и структуре юридических лиц. Это правило должно было начать действовать с октября текущего года, но его отложили, как указано на сайте министерства.

По сути, это нужно для того, чтобы все компании и организации докладывали о расхождениях в информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности.

Такие меры необходимы для внедрения системы уведомления держателей Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций о выявленных несоответствиях в данных о владельцах и структуре собственности компаний и предприятий.

Таким образом, с 1 декабря текущего года внедряются:

  • порядок уведомления держателя Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований о выявленных разногласиях между полученными субъектом первичного финмониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР данными о конечных бенефициарных владельцев и структуре собственности юрлица;
  • порядок передачи держателем ЕГР данных о разногласиях между информацией о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юрлица, получивших субъекты первичного финмониторинга во время проверки юрлица, и соответствующими данными, внесенными в госреестр, и о субъекте первичного финмониторинга, выявившего такие данные, в специально уполномоченный орган.

Помимо этого, отсрочка вступления в силу этих норм переносит и наказание в виде штрафов за недостоверную информацию о конечных выгодоприобретателях бизнеса на 1 декабря.

Экономика - 05 октября 2023

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Получили «по самые орехи»: Украинцев начали штрафовать за фрукты

Получили «по самые орехи»: Украинцев начали штрафовать за фрукты

Сезон и закон: как не попасть на деньги и избежать ответственности

ТЦК аннулирует штрафы и не будет выписывать новые: таких прав у них больше нет

ТЦК аннулирует штрафы и не будет выписывать новые: таких прав у них больше нет

Штрафов за необновленные данные точно больше не будет

ТЦК удваивает штрафы: вдвое больше заплатят все военнообязанные — 37 тысяч за упущенное уведомление в «Резерв+

ТЦК удваивает штрафы: вдвое больше заплатят все военнообязанные — 37 тысяч за упущенное уведомление в «Резерв+"

Минобороны увеличивает штрафы с 17 до 37 тысяч гривен за упущенное оповещение в «Резерв+"

Новые проверки для украинцев. Теперь вас будет третировать банк, в котором у вас счёт.

Новые проверки для украинцев. Теперь вас будет третировать банк, в котором у вас счёт.

НБУ требует от банков бороться с уклонением от уплаты налогов

До конца года проверят всех: украинцам ввели огромные штрафы

До конца года проверят всех: украинцам ввели огромные штрафы

Украинцам вводят новые штрафы, до конца года проверят всех

Украинский бизнес может заплатить штраф в 500 тысяч гривен за генераторы и топливо

Украинский бизнес может заплатить штраф в 500 тысяч гривен за генераторы и топливо

Никто не хочет получить штраф в полмиллиона. Бизнес требует от власти отменить на период военного положения лицензии на хранение топлива для собственных потребностей в любой таре.