Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Для украинцев вводят особый финансовый контроль: кого коснется и, что теперь будет с деньгами

Для украинцев вводят особый финансовый контроль: кого коснется и, что теперь будет с деньгами

Парламент Верховной Рады Украины поддержал проект закона №9296-д «Об усилении финансового мониторинга РЕР (политически значимых лиц).

За законопроект проголосовало 276 народных депутатов во время второго чтения. Что же намеренны новое ввести данным законопроектом?

Итак:

  • вместо трех лет после занимаемой должности, топ-чиновники (РЕР) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР;
  • законом усиливается ответственность СПФ (к примеру, банков) за необоснованный отказ пользователями финансовых услуг;
  • особенно жесткий контроль на протяжении года после увольнения РЕР со своей должности.

Стоит отметить, что наказание банков составляет10 миллионов гривен. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP

После утверждения законопроекта во втором чтении редакция будет соответствовать стандартам AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение условий от Международного фонда Украины, а именно 14-й structural benchmark, который должен был быть исполнен в сентябре текущего года. Об этом сообщает первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.

Принятие данного законопроекта является первым шагом для того, чтобы начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Политика - 21 октября 2023 21227

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
«Есть вопросы»: в Раде ждут от Минобороны разъяснений по идее е-повесток

«Есть вопросы»: в Раде ждут от Минобороны разъяснений по идее е-повесток

В Минобороны ответили на критику закона о мобилизации: что сказали.

На днях Верховная Рада Украины рассмотрит новый законопроект о мобилизации: нардеп назвал дату

На днях Верховная Рада Украины рассмотрит новый законопроект о мобилизации: нардеп назвал дату

В предстоящие выходные планируется заседание комитета нацбезопасности, где должны быть рассмотрены предложения и замечания фракций к законопроекту..

Умеров рассказал о преимуществах е-реестра военнообязанных

Умеров рассказал о преимуществах е-реестра военнообязанных

Создание электронного реестра военнообязанных позволит перевести связанные с этим услуги в удобный формат.

Рада приняла законопроект о цифровизации армии Украины: что изменится

Рада приняла законопроект о цифровизации армии Украины: что изменится

Законопроект предусматривает создание единого электронного реестра военнообязанных..

Со скоростью света: в ОП сказали, когда Рада примет новый закон о мобилизации

Со скоростью света: в ОП сказали, когда Рада примет новый закон о мобилизации

Работа над новым законом о мобилизации продолжается.

В Украине за долги могут аннулировать водительское удостоверение

В Украине за долги могут аннулировать водительское удостоверение

Государственные исполнители смогут приостанавливать действие водительских прав. Регламентирующий это законопроект уже включен в повестку дня Верховной Рады..

9 особенностей английских домов, над которыми можно или посмеяться, или взять на заметку

В каждой стране есть свои обычаи и традиции, которые со стороны могут показаться странными. Сегодня мы решили рассказать об английских квартирах, ведь они существенно отличаются от того жилья, к которому мы привыкли.

«Немецкие» дома в послевоенном СССР: что не так с этими постройками

После окончания Второй мировой войны значительная часть европейской территории Советского Союза лежала в руинах. Каждый хотя бы раз слышал о том, что после войны немецкие военнопленные активно участвовали в восстановлении советских городов.

Бетон с гарантией в пару тысяч лет: в чём феномен древнеримского строительного материала

Античная цивилизация оставила после себя совершенно удивительное наследие, которое по-прежнему поражает исследователей и обывателей. И в этом отношении строительные технологии исключением не являются.