СПЕЦТЕМА: COVID-19
Для украинцев вводят особый финансовый контроль: кого коснется и, что теперь будет с деньгами
Парламент Верховной Рады Украины поддержал проект закона №9296-д «Об усилении финансового мониторинга РЕР (политически значимых лиц).
За законопроект проголосовало 276 народных депутатов во время второго чтения. Что же намеренны новое ввести данным законопроектом?
Итак:
- вместо трех лет после занимаемой должности, топ-чиновники (РЕР) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР;
- законом усиливается ответственность СПФ (к примеру, банков) за необоснованный отказ пользователями финансовых услуг;
- особенно жесткий контроль на протяжении года после увольнения РЕР со своей должности.
Стоит отметить, что наказание банков составляет10 миллионов гривен. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP
После утверждения законопроекта во втором чтении редакция будет соответствовать стандартам AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение условий от Международного фонда Украины, а именно 14-й structural benchmark, который должен был быть исполнен в сентябре текущего года. Об этом сообщает первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.
Принятие данного законопроекта является первым шагом для того, чтобы начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.
Политика - 21 октября 2023
15800Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Народные депутаты хотят отдать на экспертизу в Венецианскую комиссию, законопроект № 8371, чтобы исключить манипуляции в украинском церковном вопросе
Нардепы предложили Председателю ВР Стефанчуку отправить законопроект № 8371 на экспертизу в Венецианскую комиссию, чтобы исключить манипуляции в церковном вопросе.
Теперь украинские полицейские заговорят по-английски
Верховная Рада одобрила законопроект об обязательном изучении в Украине английского языка.
Законопроект о применении английского языка в Украине приняли за основу
ВР поддержала в первом чтении законопроект о применении английского языка.
Рада готовит неожиданный сюрприз владельцам некоторых автомобилей: многие водители останутся без авто
В Украине хотят минимизировать количество брошенных на улицах авто — закон уже в Раде.
Здоровье нации будут лечить марихуаной. Верховная Рада может принять закон в ближайшее время
Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса.
В Украине будут фиксировать пробег при перерегистрации автомобиля: закон уже в Раде
В Украине будут регистрировать пробег при каждой перерегистрации автомобиля. В Верховной раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №10173..
7 занимательных фактов о дикой выдре, которые доказывают, что эта зверушка не так проста
Речная выдра – хищное млекопитающее и представитель семейства куньих. С виду очаровательный зверек ведет полуводный образ жизни. При этом некоторые все еще по ошибке считают ее опасным вредителем.
Как использовать кофейную гущу в садовничестве без вреда для растений и почвы
Кофейную гущу часто используют для гадания, чистки посуды, отпугивания насекомых и вредителей, а также для скрабирования кожи.
Боевые аэросани – советский внедорожник на лыжах
Как показывает история, практически любая техника может быть приспособлена под военные нужды, будь то запряжённая лошадью телега или мотоцикл.