Переводы с карты на карту: после какого ПриватБанк заблокирует всем карточки и деньги
В последние месяцы все больше жалоб поступает от клиентов ПриватБанка на блокировку банковских карт. На портале Минфин клиентка поделилась своим подобным опытом.
Она поделилась, что получила перевод в качестве обмена криптовалюты на бирже Binance. После этого ее счет и аккаунт в Приват24 заблокировали.
Клиентка пожаловалась, что от ПриватБанка она не получила никакого письменного уведомления. По ее словам, целый месяц финансовое учреждение игнорирует ее обращения и сделало так, что она не может дозвониться к операторам.
Робот предлагает ей вернуть средства отправителю, или нажать цифру 2, если она хочет решить вопрос иначе. Но когда клиентка нажимает эту цифру, идет отбой.
В ПриватБанке заявили, что причиной блокировки счета стало подозрение, что его используют мошенники. К слову, они могут выводить деньги через криптобиржи, а сами украинцы, которые производят обмен, могут даже не подозревать об этом. Поэтому после перевода от третьего лица, якобы в качестве обмена криптовалюты, могут заблокировать счет.
Также сотрудник банка проинформировал клиентку, что банк был вынужден с ней ограничить сотрудничество. Но решение может измениться после проведения рассмотрения правоохранительными органами этого случая или по решению суда.
При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т. д. Затем действует риск-ориентированный подход. Обязательно должны проверять:
- операции с превышением суммы 400 тыс. грн;
- операции с публичными деятелями (депутатами всех уровней, чиновников);
- физлиц-предпринимателей («ФЛП»), которые зарегистрированы за последние три месяца;
- тех, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.
Но нередко заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод. Поэтому, от блокировки счета не застрахован никто.
Новости Украины - 19 декабря 2023 248674Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Какую сумму можно перевести на карту ПриватБанка. Новое разъяснение
Для предотвращения мошенничества банки и платежные сервисы устанавливают ограничения на переводы средств с карты на карту..
По 900 грн каждому клиенту: ПриватБанк расщедрился на бонусы — как получить
Касается всех обладателей карты «Универсальная» или «Универсальная Gold» от ПриватБанка.
Касается всех у кого есть банковская карта: Monobank массово блокирует счета украинцев
За операции перевода с карты на карту будут блокировать счет.
Проверьте свой банковский счет: ПриватБанк раздаёт клиентам по 5000 гривен
До 15 июня можно получить деньги на карту. Кто получит.
Клиенты жалуются, что ПриватБанк ограничивает доступ к деньгам
В ПриватБанке заявляют, что все его действия соответствуют действующему законодательству Украины.
Если будут отключения света: ПриватБанк обратился к украинцам с важным предупреждением
Как будут осуществляться оплаты картой при отключения электричества.