Общественность Европейского союза будет знать про каждого иностранца, кто купил недвижимость с 2014 года
ЕС берет под контроль всех иностранцев, купивших недвижимость в ЕС, начиная с 2014 года, в том числе для общественности.
Продавцы роскошью и продавцы криптовалют должны будут подтверждать клиентов
Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов.
Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности. Согласно договору CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более.
Комплексную проверку клиентов будут проводить и торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.
Проект соглашения предусматривает прозрачные правила бенефициарной собственности
Третьи страны высокого риска
Обязанные организации будут обязаны применять усиленные меры комплексной проверки к случайным соглашениям и деловым отношениям с участием третьих стран с высоким уровнем риска, чьи недостатки в национальных режимах борьбы с отмыванием денег и терроризмом угрожают целостности внутреннего рынка ЕС.
Еще один интересный момент — директива предоставляет субъектам, ответственным за реестры, право проводить проверки в помещениях зарегистрированных юридических лиц в случае возникновения сомнений относительно точности имеющейся у них информации.
Соглашение также устанавливает, что кроме надзорных и государственных органов и обязанных лиц, среди прочего, лица из общественности с законным интересом, включая прессу и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам.
Новости в Мире - 24 января 2024
634Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Граждане Украины могут не выплачивать кредит банку: на каких условиях спишут долги
В Украине банки могут полностью аннулировать кредит клиента.
Принято решение о лишении граждан Украины права на дома и квартиры: кому это выгодно
В Украине упростили процедуру лишения права собственности на жилье.
В каждой советской хрущевке был «шкаф» под окном: что в нём хранили наши родители
Сейчас ниши заделывают, а в СССР использовали вовсю..
Многим украинцам придется заплатить налоги за квартиры, которые когда-то были получены бесплатно
Граждане Украины будут вынуждены в этом году уплатить налоги за квартиры, которые купили давно или получили их бесплатно.
Украинцам, владеющим квартирами более 20 лет, придется заново пройти регистрацию жилья, чтобы его не потерять
Если права на недвижимость зарегистрированы до 2013 года, это проблема.
Европейский союз осудил Израиль за присвоение 800 гектаров оккупированной палестинской территории
Израиль осудили в ЕС за объявление своими государственными землями 800 гектаров территории на оккупированном Западном берегу реки Иордан.