Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Штрафы за переводы с карты на карту: суммы внушительные

Штрафы за переводы с карты на карту: суммы внушительные

Чаще всего украинцы используют при расчете за товары и услуги перевод с карты на карту. Но в некоторых случаях при осуществлении таких переводов возможны блокирование счета или штраф.

Какие суммы P2P-переводов проверяют

Банки постоянно проводят финмониторинг транзакций своих клиентов. Это делается для предотвращения мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Все переводы на сумму от 400 тысяч гривен подпадают под обязательную проверку. Однако нередко под финмониторинг попадают и значительно меньшие платежи, если имеет место нетипичное движение средств на счете.

Блокировка транзакции или счета

Банк блокирует карту или конкретную транзакцию по ней, если видит нетипичное использование счета

Банк блокирует карту или конкретную транзакцию по ней, если видит нетипичное использование счета:

  • получение значительных сумм денег на личный счет;
  • систематическое получение средств со счетов разных людей, не являющихся родственниками или связанными лицами;
  • ФОП получает деньги на непредпринимательский счет.

Цель блокировки карты банком — выяснить причину нетипичных транзакций или источник поступления средств. Если человек не может объяснить получение тех или иных сумм и подтвердить законность доходов, банковское учреждение может передать данные о лице налоговой инспекции в связи с подозрением в нелегальной торговле. Далее, если органы контроля получат решение суда, к держателю карты будут применены штрафы.

Штрафы для физических лиц

Если физическое лицо занимается торговлей в нелегальном поле, то есть без регистрации предпринимательской деятельности, на него может быть наложен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Возможна конфискация продукции, орудий производства и денег, полученных вследствие незаконной торговли.

Если физическое лицо занимается торговлей в нелегальном поле, то есть без регистрации предпринимательской деятельности, на него может быть наложен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Штрафы для ФЛП

Если ФЛП получил средства за предпринимательскую деятельность на личный счет и соответственно не заплатил за эти доходы налоги, для него применяются те же санкции, что для физических лиц.

В таком случае придется платить штраф от 17 до 34 тысяч гривен и есть возможность конфискации средств, полученных при совершении правонарушения. Эти штрафы могут применяться также к предпринимателям, не получившим лицензию на определенный вид деятельности.

Школа выживания - 02 мая 2024 76359

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Украинцев призвали отказаться от оплаты банковскими картами: наличными получается дешевле

Украинцев призвали отказаться от оплаты банковскими картами: наличными получается дешевле

Покупка товаров: какой способ оплаты подталкивает больше тратиться.

Глазом моргнуть не успеете — заблокируют карту: что изменится в правилах денежных переводов

Глазом моргнуть не успеете — заблокируют карту: что изменится в правилах денежных переводов

Украинцам рассказали, какие последствия могут иметь переводы с карты на карту.

За переводы с карты на карту ПриватБанк начислит на счёт до 3000 гривен: как получить деньги

За переводы с карты на карту ПриватБанк начислит на счёт до 3000 гривен: как получить деньги

Владельцы карт Mastercard от ПриватБанка могут получить денежный бонус.

Касается всех у кого есть карты этих банков: ПриватБанк и Ощадбанк вводят лимиты на снятие денег

Касается всех у кого есть карты этих банков: ПриватБанк и Ощадбанк вводят лимиты на снятие денег

Некоторые финансовые учреждения установили ограничения на выдачу средств с карт.

Касается всех, у кого есть банковская карта: правительство планирует ограничить денежные переводы

Касается всех, у кого есть банковская карта: правительство планирует ограничить денежные переводы

Нацбанк предлагает установить лимиты сумм и частоту транзакций по реквизитам банковских карт, а также наличные переводы.

Вашу карточку заблокируют мгновенно — мошенники придумали новую схему

Вашу карточку заблокируют мгновенно — мошенники придумали новую схему

В Украине финансовый мониторинг будет усиливаться. Что известно.