Коррупционный скандал с пражским филиалом украинского ГП «Документ». Решение за чешской прокуратурой

Не успела утихнуть критика на работу украинского паспортного сервиса в Чехии, в связи с отказами выдачи паспортов украинским мужчинам без постановки на военный учет, как возник новый скандал.

В чешскую прокуратуру подали заявление на пражское отделение украинского ГП «Документ» о возможных правонарушениях.

По словам Владимира Селисского, который недавно был бухгалтером этого чешского паспортного центра, деньги, собранные среди клиентов, шли на зарубежные счета.

Если бы не вывески на украинском, «паспортный сервис» в пражском районе Михле выглядел бы как обычное чешское государственное учреждение или банк. Слева от входа ряд голубых кабинок, где чиновники фотографируют претендентов на украинские паспорта или водительские права, снимают биометрические данные. Справа стоят стойки, куда люди идут забрать оформленные документы. Пражское отделение украинской госкомпании «Документ» работает в этих арендованных помещениях с ноября прошлого года. Перед этим оно работало в мобильных канцеляриях возле торгового центра «Котва».

Его уже критикуют сами украинцы. В последние дни преимущественно потому, что в связи с новым мобилизационным законом Украины задерживают выдачу готовых паспортов некоторым заявителям. Речь идет преимущественно о мужчинах, имеющих воинскую обязанность. Но дело не только в этом. Согласно информации издания Seznam Zprávy, есть подозрения, что часть денег, собранных среди клиентов, идет на иностранные счета.
В середине апреля предприниматель с чешским гражданством Владимир Селиский, который в прошлом году помог открыть пражский филиал во время волны беженцев из Украины, подал заявление об уголовном преступлении в Высшую государственную прокуратуру в Праге. Его фирма недавно предоставляла бухгалтерские услуги этому предприятию.
По его словам, из-за событий на предприятии «Документ», кроме чешских, с ним связывались и органы власти родной страны. «Ко мне обратились украинские силовики», — заявил он на этой неделе. Он говорит, что поддерживает связь с руководством Государственной миграционной службы Украины, которой подчиняется компания «Документ».
О проблемах «Документа» информированы и в посольстве Украины в Праге. «Посольство знает о ситуации, о которой вы упоминаете. Сотрудничество происходит на уровне компетентных органов», — говорится в отправленном консульским отделом ответе на информационный запрос. По его словам, пражское отделение пока работает «в штатном режиме». Руководитель филиала Анастасия Кузьмицкая даже после неоднократных звонков не предоставила редакции никаких объяснений по поводу заявления, пишет автор расследования Иржи Пшеничка.

274 тысячи евро в Германию

В уголовном заявлении Владимира Селисского говорится о подозрении в нарушении чешских законов в связи с предложением страхования. Но главное касается строительства клиентского центра в прошлом году. Арендованное офисное помещение на улице Михелска в течение осени было реконструировано, а затем оснащено необходимой компьютерной и другой техникой.
О самом контракте на строительство сообщает на своем сайте киевская строительная компания «Новые Зодчи«, ранее построившая подобные клиентские центры в ряде украинских городов, а недавно также в четырех местах в Польше. В Праге, по ее словам, была проектировщиком, генподрядчиком и одновременно исполнителем подряда.
Но в Чехии, по словам Селисского, к акции был привлечен еще один субъект хозяйствования. И неизвестно, за что он получил деньги. Владимир Селиский утверждает, что по бухгалтерским документам он узнал, что во время подготовки паспортного центра почти 274 тысячи евро (около семи миллионов крон) из пражского отделения поступили на счет небольшой немецкой компании Ewig Lux Plus с офисом в Берлине. По словам обличителя, эта компания также принимала участие в строительстве паспортного центра в Кельне.

В Чешской Республике с сентября по ноябрь2023года было выставлено четыре счета-фактуры за «строительно-монтажные работы», все — с трехдневным сроком погашения. «Никакого договора на это нет», — утверждает Селисский и убежден, что упомянутая компания на самом деле не предоставляла никаких услуг заявленной стоимости.

Сообщил «вверх»

Украинское государственное предприятие в феврале этого года в одностороннем порядке разорвало с ним договор на бухгалтерское обслуживание. И это произошло вскоре после того, как он письменно уведомил руководство компании о «возможных нарушениях» в хозяйствовании. Чешским властям придется расследовать заявления Селисского, поскольку пражское отделение было основано согласно чешскому законодательству.
Украинское государственное предприятие «Документ» основано в 2003 году и подчиняется Государственной миграционной службе Украины. Здесь работает около 700 человек.
Кроме киевского центрального офиса и нескольких филиалов непосредственно в Украине, он также имеет другие в Европе, которые сейчас занимаются оформлением документов для украинских беженцев. Кроме одного филиала в Чехии есть другие в Польше, Германии, Испании, Италии и Словакии. Филиал в турецком Стамбуле как раз завершает свою деятельность. Компания занимается оформлением паспортов и водительских удостоверений для украинцев, а также оформлением других необходимых документов для подачи на постоянное и временное пребывание.

Прокомментировать роль немецкой компании Ewig Lux Plus редакция попросила уже упомянутую Анастасию Кузьмицкую, руководящую пражским отделением компании «Документ». После короткого телефонного звонка редакция, кроме вопросов, направила ей копию одного из счетов-фактур. После неоднократных запросов и нескольких дней ожидания госпожа Кузьмицкая не объяснила спорные моменты. В конце концов, пришел ответ, что «информационный запрос» от редакции «Seznam Zpráv» не соответствует закону о свободном доступе к информации» (при этом этот закон рассчитан на чешскую власть и чешским государственным предприятиям). Кроме того, непонятно, на каком основании вы спрашиваете эту информацию и какая информация вам нужна. Просьба сформулирована слишком обобщена», — говорится в неподписанном тексте, поступившем в редакцию из рабочей электронной почты Анастасии Кузьмицкой.
О роли германской компании в строительстве клиентского центра не знают ни в группе Passerinvest, являющейся владельцем пражского офисного помещения. «У нас есть подписанное соглашение о конфиденциальности с арендатором, поэтому вопрос следует адресовать непосредственно ему», — сказала руководитель группы Passerinvest Кристина Самкова.

Без работников и со 300 евро уставного капитала

«У этой компании даже нет ни одного работника. И точно не было необходимости производить такой масштабный ремонт, когда помещение в Михлях было фактически уже готово», — утверждает бывший бухгалтер Селисский. Согласно данным немецкого реестра, компания Ewig Lux Plus с уставным капиталом 300 евро принадлежит украинцу Николаю Середе. На своем сайте фирма представляется как компания, занимающаяся строительной деятельностью. На нем зарегистрирован широкий спектр других видов деятельности, но официальные телефоны пока не работают.

В конце концов редакция отправила своего коллегу в офис компании в Берлине. Она расположена в офисном здании на северной окраине немецкого мегаполиса. На звонок на здания с названием компании тоже никто не ответил.

Два варианта счетов-фактур

Владимир Селисский заявляет, что это не единственный случай, в котором он подозревает неправомерные действия и незаконный вывод денег. Среди прочего он обращает внимание на некоторую сомнительную информацию о квитанциях, которые украинские клиенты пражского паспортного центра получают во время безналичных расчетов в платежных терминалах. И это немалые деньги. Посредническая плата составляет около 2300 чешских крон за один выданный паспорт.

И в этом случае глава пражского отделения Анастасия Кузьмицкая не пролила свет на несоответствие. Редакция уверяет, что не раз просила ее сделать это и прислали ей копию квитанции с ее именем.

Аудит выявил недостатки

В итоге речь идет о том, как хозяйничает украинское госпредприятие «Документ» в Праге и сколько на самом деле собранных денег поступает в центральный офис в Киеве. Аудит, результаты которого обнародовала Госаудитслужба Украины в январе этого года, прошел неудачно. Были обнаружены относительно серьезные недостатки. Неэффективный ход работы (например, в управлении автопарком) должен был нанести ущерб на сумму 84 миллиона гривен (примерно 47 миллионов чешских крон), согласно обнародованным выводам. В аудиторском отчете также туманно упоминается о плохом контроле недавно открытых иностранных филиалов.
Результаты проверки переданы в украинские правоохранительные органы. У государственного предприятия «Документ» теперь новый директор, также зарегистрированный в Чешском коммерческом реестре.