Несколько денежных переводов в день от родных — затронет ли их проверка налоговой
![Несколько денежных переводов в день от родных — затронет ли их проверка налоговой](https://cxid.info/upload/670x/1721759177.jpg)
Какие денежные переводы простых граждан в первую очередь будут проверять налоговики, пишет NUR.KZ
Если поступают деньги от родственников
Как сообщила руководитель управления администрирования доходов физических лиц Кусаинова, контроль мобильных переводов предусматривает выявление из тени тех, кто занимается незаконной предпринимательской деятельностью.
«Тех людей, которые не занимаются бизнесом, этот контроль не коснется. Потому что там под контроль будут подпадать те лица, которым поступают от более 100 разных лиц поступления денежными переводами три месяца подряд. То есть если ко мне поступают деньги от родственников, он может в день совершить три-четыре перевода мне, это будет считаться как одно физическое лицо», — пояснила спикер.
В завершение она еще раз отметила, что люди, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, никак не могут попасть под этот контроль.
Мобильные переводы в Казахстане
С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит — такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности. При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны.
Источник: https://alau.kz/
![](https://cxid.info/images/eye.png)
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
![Будут ли забирать деньги с личных счетов: НБУ обратился к украинцам с сообщением](https://cxid.info/upload/300x/1724873276.jpg)
Будут ли забирать деньги с личных счетов: НБУ обратился к украинцам с сообщением
Речь идет о наказании для нарушителей правил финансового мониторинга.
![В Украине установили жесткий лимит на сумму переводов с «карты на карту»: что нужно знать](https://cxid.info/upload/300x/1724788784.jpg)
В Украине установили жесткий лимит на сумму переводов с «карты на карту»: что нужно знать
С 1 октября 2024 года НБУ устанавливает месячный лимит для переводов физических лиц «с карты на карту».
![Ограничение на денежные переводы между картами физических лиц. Зачем это Нацбанк придумал](https://cxid.info/upload/300x/1723882173.jpg)
Ограничение на денежные переводы между картами физических лиц. Зачем это Нацбанк придумал
Объяснение эксперта Центра экономической стратегии.
![Важные новости для клиентов Приватбанка: новые условия переводов на карты](https://cxid.info/upload/300x/1723757058.jpg)
Важные новости для клиентов Приватбанка: новые условия переводов на карты
Приватбанк обратился к держателям карт: не смотря на готовящиеся ограничения.
![Налоги за перевод с карты на карту — какие правила действуют и что нужно знать. Контроль над банковскими счетами украинцев ужесточат.](https://cxid.info/upload/300x/1723720503.jpg)
Налоги за перевод с карты на карту — какие правила действуют и что нужно знать. Контроль над банковскими счетами украинцев ужесточат.
Некоторые банки ввели лимиты еще до анонсированного решения НБУ.
![Украинцы, находящиеся в ЕС стали меньше переводить деньги в Украину. Стала известна причина](https://cxid.info/upload/300x/1723574170.jpg)
Украинцы, находящиеся в ЕС стали меньше переводить деньги в Украину. Стала известна причина
Фактически спад составит 20?25% в год.