В Луганской области СБУ разоблачила конвертационный центр

Во время проведения специальной операции работники Управления СБ Украины в Луганской области у входа в филиал одного из ведущих банков задержали участников преступной группировки, которые под прикрытием отдельных сотрудников банка предоставляли ряду предприятий из разных регионов страны услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность.
Как сообщили Cxid.info в пресс-центре СБУ, по материалам Управления СБУ Луганской областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц данного банковского учреждения, которые принимали участие в деятельности "конвертационного центра".
Второе уголовное дело возбуждено в отношении одного из контрагентов, который уклонялся от уплаты налогов. Через упомянутый "конвертцентр", в котором, как стало известно в ходе следствия, было задействовано около 10 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, незаконно переводились средства в наличность на общую сумму свыше 100 млн. грн. Только одному из указанных предпринимателей налоговиками области был доначислен к уплате налог на добавленную стоимость на сумму 825 тыс. грн.
Проводится следствие.