За переводы с карты и снятие наличных: в Полиции разработали закон с жестким наказанием для украинцев

Национальная полиция инициировала законопроект об ответственности для «дропов» в Украине

Национальная полиция Украины разработала законопроект, направленный на установление ответственности для граждан, предоставляющих свои банковские счета или персональные данные третьим лицам, включая участников мошеннических схем и незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщил глава ведомства Иван Выговский.

Термин «дроп» обозначает человека, который за денежное вознаграждение предоставляет доступ к своим платежным инструментам — банковским картам, криптокошелькам или другим ресурсам. Несмотря на кажущуюся безобидность таких действий, они становятся неотъемлемой частью преступных схем.

По данным Национальной полиции, около 70% мошенничеств в стране связаны с использованием «дропов». Эти случаи охватывают широкий спектр преступлений — от интернет-мошенничества до операций, связанных с распространением наркотиков. Использование платежных средств «дропов» позволяет преступникам скрывать свои следы, оплачивать незаконные сделки и переводить средства.

Совместные усилия полиции и банковского сектора

По словам Ивана Выговского, сотрудничество полиции с Национальным банком Украины уже позволило сократить количество мошеннических операций. Только за последний год предотвращено более 36 тысяч преступлений, в том числе благодаря оперативной блокировке банковских карт, задействованных в схемах, в первые часы после получения заявления от пострадавших.

Ключевые элементы нового законопроекта

Законопроект предполагает введение четких правовых норм, регулирующих действия «дропов». Одним из его главных новшеств станет создание специализированного реестра, который будет содержать данные о лицах, замеченных в таких действиях. Этот инструмент упростит процесс выявления подозрительных операций и минимизирует последствия мошенничества.

Банки и правоохранительные органы получат доступ к реестру для быстрого реагирования на попытки использования платежных средств в преступных целях.

Информационная кампания и повышение осведомленности

Многие граждане, выступающие в роли «дропов», не осознают правовых последствий своих действий. Поэтому важным элементом программы станет информирование населения о рисках и ответственности за предоставление доступа к своим счетам и данным.

Стратегия повышения финансовой безопасности

Новый законопроект рассматривается как часть широкой стратегии Украины по противодействию финансовым преступлениям и кибермошенничеству. Его реализация не только усилит борьбу с незаконной деятельностью, но и повысит уровень финансовой безопасности в стране.

На данном этапе инициатива находится на стадии рассмотрения, но полиция активно сотрудничает с банковским сектором для ускорения обмена информацией и внедрения механизмов, направленных на предотвращение мошенничества.

Эта законодательная мера призвана обеспечить эффективную защиту интересов граждан и бизнеса, а также укрепить доверие к финансовой системе страны.