В Донецке вскрыт "конверт", обналичивший 300 миллионов
Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с областной прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра, работники которого на протяжении двух лет проводили бестоварные операции и занимались переведением безналичных денежных средств в денежную наличность. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.
Преступную группу возглавляли двое жителей Донецка - 40-летний мужчина и женщина, ранее уже судимая за совершение экономических преступлений.
Услуги по отмыванию средств, полученных преступным путем, и переведению безналичных средств в денежную наличность предоставлялись как руководителям предприятий Донецкой области, так и других областей Украины.
Деятельность центра была тщательно законспирирована: по четко установленным графикам и маршрутам происходило передвижение курьеров, которые получали денежную наличность в банковских учреждениях и перевозили ее в офисы. На входе в главный офис действовала система видеонаблюдения, пропуск в помещение осуществлялся только после идентификации посетителей.
В ходе проведения обысков двух офисов “конвертаторов”, расположенных в центральных районах Донецка, изъято 655 тыс. гривень денежной наличности, 45 печатей и 8 штампов фиктивных фирм, 9 системных блоков компьютеров, которые содержали информацию об аккумуляции и переводах денежных потоков. Наложен арест на расчетные счета фиктивных фирм, которые входили в сложное звено по конвертации денежных средств - на общую сумму более, чем 1,3 млн. гривень.
Установлено, что за два года противоправной деятельности “конвертаторами” было переведено в денежную наличность более 300 млн. гривень. В отношении участников преступной группировки возбуждены уголовные дела.
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Важное обращение ПриватБанка к клиентам: что изменилось в правилах выдачи карточек для ВПЛ
Обновление касается количества карт, которые может оформить клиент ПриватБанка.
Только два раза сходить в «АТБ» за продуктами. На что хватает минимальной пенсии украинского пенсионера
Адвокат провела социальный эксперимент.
Клиенты ПриватБанка получат почти по 7 тысяч гривен. Владельцы карт и не только
Приватбанк приступил к выплате помощи для ВПЛ.
Карта какого банка у вас есть? Проверьте, можете получить в супермаркетах АТБ скидку до 50%
АТБ снизила цены на продукты для покупателей, у которых есть банковская карта одного из 4-х банков.
Какие яйца никогда нельзя покупать в супермаркетах. Об этом мало кто знает
На что в первую очередь нужно обращать внимание при покупке яиц.
Акция от ПриватБанка: двойная денежная помощь для ВПЛ, получите 2200 гривен дополнительно
Акция продлится с 17 марта 2023 года до 17 сентября 2023 года.