На Луганщине пресечена деятельность конвертационного центра

Налоговики Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра.

В Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, организовал деятельность конвертационного центра 46-летний житель Свердловска. К незаконной деятельности махинатор привлек бухгалтера государственного предприятия и местного коммерсанта, который выполнял функции диспетчера и изготовлял фальсифицированные документы.

Для легализации средств махинаторы создали разветвленную сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались немалые суммы. Их услугами пользовались предприятия и организации разных форм собственности, желавшие скрыть прибыли от налогообложения. Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а впоследствии снимались в виде наличных средств и возвращались за исключением определенных процентов. Таким образом, теневики успели провести через счета нелегального синдиката свыше 6 млн. грн.

Во время обыска в помещении конвертационного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, компьютерную и оргтехнику, свидетельствующих о незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело, предпринимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.