В Донецкой области прикрыли деятельность ОПГ, "отмывшей" 100 млн. гривен

Работники УБОП Донецкой области прекратили незаконную деятельность организованной преступной группы в составе 12 человек. Члены ОПГ на протяжении 1,5 года зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для оказания услуг по «отмыванию денег».
«Черные махинации» оказались весьма прибыльным дельцем. Как сообщил начальник УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Сергей Степанов, после каждой противозаконной сделки злоумышленники получали 3-4% от перечисленных сумм. Только за шесть месяцев текущего года теневой оборот денежных средств по счетам фиктивных предприятий превысил 100 миллионов гривен. Оседавшие в карманах финансы дельцы вкладывали в легальный бизнес, тратили на автомобили и недвижимость.
Вскоре сытая, разгульная жизнь прекратилась. В результате проведенной операции милиционеры задержали одного из махинаторов, когда тот перевозил в укромное место более полумиллиона гривен наличными, документы прикрытия и печати. После этого по офисам подпольных фирмачей прокатилась волна мероприятий по обыску, в результате которых оперативники изъяли документы, являющиеся вещественными доказательствами преступной деятельности группы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 – «фиктивное предпринимательство» и ч. 1 ст. 209 УК Украины – «легализация денежных средств, полученных преступным путем». На личное имущество и банковские счета фигурантов наложены аресты на сумму, превышающую 1 миллион гривен. Ведется следствие.
По материалам ЦСО ГУМВД Украины в Донецкой области