За финансовые махинации возбуждено уголовное дело на частного предпринимателя из Луганской области.

Прокуратурой Луганской области по оперативным материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА Луганской области возбудила уголовное дело в отношении частного предпринимателя.
В результате финансового расследования установлено, что частный предприниматель предоставлял услуги по переводу денежных средств легальных субъектов предпринимательства в наличные. В налоговом учете данные операции не отображались. Установлено, что только по результатам 2006 года частный предприниматель получил совокупный годовой налогооблагаемый доход более 17 миллионов гривен и ушел от уплаты подоходного налога в общей сумме больше двух миллионов гривен.