Житель Луганщины незаконно пытался перечислить за границу более 12 миллионов гривен

Сборщиками налогов Луганщины разоблачили преступление по незаконному переводу свыше 2 млн. долларов США за границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
В нарушение действующего законодательства Украины директор одного из частных предприятий перечислил за границу на счета нерезидента свыше 2 млн. долларов США, что приравнивается 12,8 млн. грн. Вследствие этого государству причинен материальный ущерб в особенно крупных размерах.
Установлено, что гражданин Украины, чтобы прикрыть незаконную деятельность, зарегистрировал “фиктивное” частное предприятие. Основанием для проведения финансовой операции было выполнение контракта, заключенного с британской компанией на импорт товара. Для того, чтобы операция имела более легитимный вид, в банк при купле иностранной валюты были предоставлены фиктивные погрузочно-таможенные декларации. На самом же деле, по сообщению таможенников, предприятием не было осуществлено ни одной операции по оформление груза.
Относительно должностных лиц частного предприятия возбуждено уголовное дело.