Двадцатидвухлетний луганчанин создал гигантскую фирму по «обналичке»

Однако, как удалось выяснить сотрудникам спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Луганской области молодой человек просто согласился за умеренное вознаграждение зарегистрировать фирму на свое имя и снимать в банке поступавшую на ее счет наличность, которую тут же передавал настоящим организаторам «концессии». Всего же в нелегальной схеме было задействовано три фирмы – две «буферные» и одна – та самая – фиктивная, предназначенная только для обналичивания денежных средств. В качестве оплаты за различного рода товары и услуги от различных предприятий (были среди них и государственные) на счета первой фирмы ежедневно поступало от 100 тыс. грн. до полумиллиона. Затем деньги перебрасывались на счет второй «буферной» структуры, а оттуда – на счет фирмы, руководимой фиктивным директором. Эта несложная схема действовала с октября 2005 года. Услугами конвертаторов пользовались порядка полутора десятков предприятий различных форм собственности. В течение 2006 года через ее счета было незаконно переведено с «теневой» оборот более 50 миллионов гривен. На след финансовой аферы вышли сотрудники Управления СБУ в Луганской области. Во взаимодействии с Государственным комитетом финансового мониторинга Украины сотрудниками спецслужбы была проведена работа по изучению деятельности злоумышленников. Собранные материалы Управлением переданы в прокуратуру г.Луганска, которая возбудила уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Дальнейшая работа по документированию преступной деятельности проводилась совместно УСБУ и прокуратурой. Очередные 311 тысяч гривен, поступившие на счет фиктивного предприятия, были арестованы. Далее последовала налоговая проверка деятельности фиктивной фирмы, результаты которой для организаторов махинации оказались плачевными. Только за октябрь 2005 года налоговые органы насчитали 350 тыс. грн. задолженности по НДС. Поэтому арестованные 311 тысяч гривен (деньги клиентов) были перечислены в бюджет государства в счет погашения налоговых обязательств. Но и это еще не все. В 2006 году при обороте 50 млн.. грн. прохиндеи не уплатили в бюджет ни копейки налогов. А только по НДС ими должно быть уплачено порядка 8 миллионов гривен… В настоящее время следствие по возбужденному уголовному делу продолжается. Изучаются источники происхождения финансовых средств, исследуется роль каждого из участников аферы. Есть у правоохранителей вопросы и к банковским работникам: стало известно, что когда «директор» находился на строительных работах за пределами Украины, наличные деньги банком все равно бесперебойно выдавались - посторонним людям. В общем, в той или иной степени к деятельности конвертационного центра оказались причастными до двух десятков человек. Степень виновности каждого их них будет установлена, сообщает пресс-служба Управления СБУ в Луганской области