Налоговиками Луганщины пресечена деятельность "конвертационного" центра, денежный оборот которого с начала года составил 2,7 млн. грн.

Силами налоговой милиции пресечена деятельность "конвертационного" центра, созданного частным предпринимателем из Алчевска и жительницей Перевальска. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области.
В ходе расследования было установлено, что легальные предприятия перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары на счета частного предпринимателя и еще двух фирм. После этого наличные снимались со счетов и за исключением процентов передавались клиентам – должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары.
Фактически операции по приобретению товаров (контрабандные горюче-смазочные материалы, приобретенные за наличный расчет в приграничных районах Луганской области) документально оформлялись от "фиктивных" предприятий. Оборот средств по счетам частного предпринимателя с начала года составил 2,7 млн. грн.
В результате проведения мероприятий по пресечению деятельности „конвертационного” центра, а также с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба, наложены аресты на 8 банковских счетов подконтрольных «центру» коммерческих структур. Проведены обыски по адресам расположения офиса и местами проживания „конвертаторов”, где изъяты печати "фиктивных" предприятий, чистые листы и бланки бухгалтерских документов с оттисками печатей, бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Ведется следствие.