СБУ ликвидировала конвертационный центр в Луганске

Спецподразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Луганской области выявило подпольный конвертационный центр, который использовался для незаконного перевода денежных средств в теневой сектор экономики. Об этом cxid.info сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко. «Законность деятельности фирмы, которая попала в поле зрения сотрудников спецслужбы, с самого начала вызвала у них серьезные сомнения», - сказала она. На счет фирмы в одном из коммерческих банков Луганска ежедневно поступали крупные суммы денег, причем ей оплачивали ремонт зданий, поставки продуктов питания, угля, электроламп, организацию новогодних торжеств и так далее. За несколько месяцев через счета фирмы прошло порядка 30 миллионов гривен, в том числе и бюджетных средств. «Ежедневно в банк приходил некто, снимал со счета наличность и уносил ее в дипломате», - сказала Еременко. Сотрудники УСБУ установили, что учредителем фирмы числился скромный реализатор, директором – безработная женщина-алкоголичка, а лицо, которое якобы получало по доверенности наличные деньги в банке, в действительности уже несколько лет отбывает срок в местах лишения свободы. В соответствии с Законом сотрудники финансовых учреждений обязаны информировать спецподразделения СБУ или МВД о сомнительных денежных операциях, осуществляемых через счета в их банках, а личность человека, получающего деньги по доверенности, должна быть документально идентифицирована. Но у банковских служащих работа фирмы почему-то не вызвала сомнений. По мнению оперативников, секрет этой наивности кроется в том, что на операциях по конвертации денежных средств, которые проводила фиктивная фирма, банк, не особо напрягаясь, заработал минимум 140 тысяч гривен. Расследование по этому делу продолжается.

Происшествия - 21 мая 2003 454