На Луганщине общая сумма легализованного дохода по уголовным делам составила 17 миллионов 705 тысяч гривен

Главная задача управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Луганской области – противодействие легализации преступных доходов. Об этом говорит начальник управления Ярослав Стратович. По его словам, только в этом году в регионе возбуждено 11 уголовных дел, по одному из которых сумма легализованного дохода превысила 5 миллионов гривен. Общая сумма легализованного дохода по уголовным делам составила 17 миллионов 705 тысяч гривен.
«Не остаются без внимания и налоговые преступления, – отметил Ярослав Стратович. – В нашем поле зрения те субъекты предпринимательской деятельности, которые имеют многомиллионные обороты при минимальной налоговой нагрузке и осуществляют сомнительные финансовые операции». Так, по результатам работы 10-ти месяцев текущего года возбуждено 12 уголовных дел. Сумма сокрытого дохода превысила 440 тысяч гривень. В целом по уголовным делам возмещен ущерб более, чем на 2 миллиона 335 тысяч, наложен арест на имущество стоимостью 6 миллионов 877 тысяч гривень.
По информации управления, в январе-октябре текущего года прекращена деятельность 5 конвертационных центров, по которым заблокировано активов и изъято денежных средств на 885 тысяч гривень. «В ходе проводимой работы налоговики выявили 18 субъектов предпринимательства, которые попадают под критерии фиктивных, – сказал Ярослав Стратович. – На сегодняшний день деятельность 16-ти из них приостановлена. По всем фиктивным СПД собраны материалы для признания регистрации недействительной». В результате – в бюджет доначислено 562 тысячи гривень, на 390 тысяч сокращена сумма заявленных убытков. Аналитиками подразделения подготовлено 44 информационно-аналитических материала, по которым уже возбуждено 11 уголовных дел.
По материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступных путем ГНА в Луганской области.