СБУ выявила 3 конвертационных центра в Луганской области

Спецподразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины в Луганской области за последние 2 месяца выявило три подпольных конвертационных центра, через которые дельцы теневого бизнеса занимались обналичиванием денежных средств. Об этом агентству cxid.info сообщила пресс-секретарь УСБУ в Луганской области Юлия Еременко. Через счета одной из выявленных фирм прошло порядка 0,5 млн. гривен, через счета второй – 57 млн. гривен, третьей – 130 млн. гривен. По словам Еременко, сейчас ведутся проверки порядка 100 предприятий разных форм собственности, которые были клиентами выявленных фиктивных фирм. «Среди клиентов были также и госпредприятия, которые перекачивали таким образом государственные средства», - сказала Еременко. Она также отметила, что зачастую учредителями и руководителями таких фирм числятся простые граждане из несостоятельных семей, студенты либо бомжи. Расследование продолжается.

Происшествия - 04 июля 2003 625