В Луганске директор предприятия не заплатил в бюджет НДС в сумме 2,2 млн грн.

   Работники налоговой милиции Луганской области проверили плательщиков налога на добавленную стоимость. Разоблачено свыше 50 преступлений, связанных с использованием субъектами ведения хозяйства «налоговых ям». Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области.

   С целью выведения денежных потоков из теневого сектора экономики, оперативного выявления и локализации так называемых «налоговых ям» и привлечения к ответственности лиц, причастных к их созданию и функционированию, налоговой службой Украины начата Оперативно-профилактическая операция «ЯМА».

   Так, в ходе проведения проверки следственным отделом налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г. Луганске возбуждено уголовное дело относительно должностного лица предприятия А.

   Установлено, что директор указанного субъекта ведения хозяйства преднамеренно уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 2,2 млн. грн. через взаиморасчеты с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности.

   Деятельность «конвертационного» центра прекращена. Сопоставление расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита из налога на добавленную стоимость в разрезе контрагентов относительно предприятий-участников «конвертационного» центра показали расхождение занижения налоговых обязательств на общую сумму более 175 млн грн.

   С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 45 банковских счетов, где заблокировано 330 тыс. грн. Двух организаторов преступных группировок задержали.

   Проводятся последующие следственно-оперативные мероприятия относительно участников этого «конвертационного» центра, чтобы закрепить доказательства противоправной деятельности, привлечь их к криминальной ответственности и возместить нанесенные государству убытки.

   Вступили в силу решения, которые позволяют налоговой службе назвать несколько субъектов ведения хозяйства, деятельность которых связана с «налоговыми ямами», – это Луганские частные предприятия «Торгус Луги», «Стройдизайн-эталон, 2007», «Идента Универсал», «Лугмобилопт», «Натис», «Мир топа торг», «Лугторгцентр Плюс». Судебными органами признаны недействительными записи о государственной регистрации этих предприятий, а основателей фирм «Торгус Луги», «Стройдизайн-эталон, 2007» признано виновными в совершенных преступлениях.