В Северодонецке арестовали организаторов «конвертационного» центра

   В Северодонецке сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность «конвертаторов». Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

   Незаконную деятельность осуществляла группа из 5 лиц, распределив между собой преступные функции - от общего руководства и организации контроля за деятельностью подконтрольных «транзитных» предприятий до ведения бухгалтерии этих фирм и предоставления отчетности соответствующим государственным органам, курьерских и других обязанностей. В состав «конвертационного» центра входили 10 подконтрольных предприятий.

   Во время документирования деятельности отмеченной группы лиц установлено, что в течение длительного времени они осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличность под видом выполнения хозяйственных соглашений. Членами группировки с текущих счетов подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставные лица, средства снимались наличностью и за исключением процентов за услуги по конвертации возвращались «клиентам» – должностным лицам легальных предприятий. Фактически операции по приобретению легальными предприятиями товаров, работ и услуг от «транзитных» и «фиктивных» предприятий не осуществлялись.

   Основными клиентами центра были промышленные предприятия, которые перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета подконтрольных группировке предприятий, тем самым противоправно занижали свои налоговые обязательства.

   Оборот денежных средств на счетах «конвертаторов» превысил 22 млн. грн. Это деньги, которые выведены из легального обращения и из которых не уплачено в бюджеты и целевые фонды ни одной копейки.

   В офисе и по местожительствами «конвертаторов» проведены обыски, в ходе которых изъяты печати подконтрольных фирм, в том числе зарегистрированных на подставные лица. Также наложены аресты на банковские счета «фиктивных» и «транзитных» предприятий, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств. По данному фактому возбуждено уголовное дело. Организатор «конвертационного» центра взят под стражу, следствие длится.