В Северодонецке налоговая милиция закрыла «конверт» и заблокировала 965 тыс. грн.

   В ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах налоговые милиционеры отработали предприятия, пользовавшихся услугами разоблаченного Главным управлением налоговой милиции ГНА Украины «конвертационного центра», который имел разветвленную сеть таких же незаконных «филиалов» в нескольких регионах страны. Налоговики выявили один из них и в Северодонецке. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управление налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.

   Противоправную деятельность по незаконному переводу безналичных средств в наличные осуществляли трое северодончан. Один из них был организатором «конвертационного центра», второй – главным бухгалтером, (к тому же они еще руководили и легальными предприятиями). Третий соучастник получал наличные денежные средства с банковских счетов фиктивных предприятий и фактически выполнял функции курьера, а также контролировал деятельность «транзитных» предприятий и движение денежных средств по их банковским счетам, поддерживал взаимоотношения с клиентами и передавал им наличные денежные средства.

   Установлено, что на протяжении 2008-2009 годов легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета трех «транзитных» субъектов предпринимательства. После чего средства перечислялись на банковские счета фирм с признаками фиктивности, подконтрольных группировке. В дальнейшем денежная наличность снималась и за исключением процентов возвращалась «клиентам». Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг у «транзитных» предприятий, а также их реализация легальным субъектам хозяйствования – клиентам «конвертационного центра» не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав центра составил около 50 млн. грн.

   С целью возмещения причиненных государству убытков наложены аресты на 10 банковских счетов трех предприятий, на которых заблокировано 965 тыс. грн. Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и бланки с оттисками печатей подконтрольных предприятий. Следствие по уголовным делам продолжается.

   Всего же с начала года налоговой милицией области прекращена деятельность 7 «конвертационных центров» и 110 фиктивных фирм.