Луганские налоговики прекратили деятельность «конвертационного» центра, оборот денежных средств составлял почти 30 млн. грн.

   Во время расследования уголовного дела в отношении директора одного из луганских обществ с ограниченной ответственностью, налоговые милиционеры Луганщины разоблачили мощный «конвертационный» центр. Незаконный бизнес наладили трое луганчан, распределив между собой обязанности по организации работы, обеспечению подбора клиентов, регулированию вопросов снятия и передачи денежной наличности и регистрации субъектов хозяйствования на подставных лиц. Двое из них к тому же, были директором и основателем частных фирм. Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

   «Конвертаторы» предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств легальным плательщикам налогов с целью дальнейшего возмещения налога на добавленную стоимость, а также осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные предприятиям Луганской, Киевской, Донецкой областей и АР Крым.

   Легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета девяти «транзитных» фирм. После чего денежные средства перечислялись на счета других одиннадцати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, должностные лица которых не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий. В дальнейшем средства поступали на карточные счета физических лиц, откуда снимались денежной наличностью и за исключением процентов возвращались клиентам – должностным лицам легальных предприятий. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у фиктивных предприятий, а также по их поставке легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав центра, ежемесячно составлял около 30 млн. грн.

   Налоговой милицией проведены сопоставления расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятий - участников «конвертационного» центра, в результате которого установлено, что общая сумма расхождений занижения налоговых обязательств составляет около 91 млн. грн. К тому же четыре предприятия в текущем году откорректировали суммы налогового кредита за счет уточненных деклараций и налоговых накладных прошедших периодов, без подтверждающих документов. Данные действия привели к необоснованному увеличению кредита по НДС, сумма которого достигла 515, 6 млн. грн.

   Во время обыска офиса «конвертационного» центра и в местах проживания его участников, налоговики изъяли первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, 20 печатей этих предприятий и поддельные печати государственных учреждений (бюро технической инвентаризации и суда), черновые записи и компьютерную технику, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц.

   С целью возмещения причиненных государству убытков наложены аресты на 38 банковских счетов 10 предприятий, где заблокировано 1,5 млн. грн. Уже задержан один из участников «конвертационного» центра. Следствие по уголовному делу продолжается.

   Кроме того, по материалам налоговой милиции возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц пяти предприятий, задействованных в схеме конвертации денежных средств, за уклонение от уплаты налогов, присвоение, растрату имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, а также за фиктивное предпринимательство. Расследование этих уголовных дел продолжается.