В Донецкой области налоговики ликвидировали «конверт» с 60 тыс. грн. и $18 тыс.

   Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Донецкой налоговой администрации в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщает «Донецкpro.UA» со ссылкой на пресс-службу Донецкой налоговой администрации.

   Налоговики установили 3 активных участников центра с распределением функций организаторов, курьера, бухгалтера.

   Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств в наличность преступная группа создала и приобрела ряд субъектов хозяйственной деятельности. Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра были проведенные обыски по месту жительства его организаторов и участников, офисных помещений и автомобилей, которые использовались в противоправной деятельности членами преступной группы. Изъяты 3 печати, наличные средства на сумму 60 тыс. грн. и 18 тыс. дол. США.

   Наложен арест на 5 текущих счетов в банковских учреждениях Украины, а также на 2 автомобиля, квартиру и земельный участок, на сумму свыше 1 млн. гривен.