Луганские налоговики прекратили деятельность конвертационного центра с обращением средств почти 6 млрд грн.

   Сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно со специалистами оперативного управления налоговой милиции ГНА в Луганской области прекратили деятельность конвертационного центра, расположенного в Одессе и Харькове. Об этом сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНАв Луганской области Владимир Дихтенко, сообщает пресс-служба ведомства.

   По словам В. Дихтенко, в течение длительного времени группа лиц предоставляла услуги относительно минимизации налоговых обязательств и незаконного перевода безналичных средств в наличность легальным налогоплательщикам из всех регионов Украины (установлено около 1500 субъектов хозяйства). «Легальные предприятия, учреждения и организации, - отметил Владимир Дихтенко, - за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги, засчитывали деньги на счета, открытые в разных банках на малообеспеченных жителей Луганщины, Одессы, Херсонской, Волынской областей и Молдовы. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность. Для удобства передачи наличности легальным субъектам ведения хозяйства счета физических лиц были открыты во всех областях Украины, в Киеве и Севастополе. В последующем из банковских счетов средства наличностью снимались и возвращались клиентам конвертационного центра».

   Кстати, обращение средств по текущим счетам одесских «транзитных» и «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, которые входили в состав конвертационного центра, в 2008 году составил почти 6 млрд. грн. Всего на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и «фиктивных», было арестовано почти 1,6 млн. грн. В рамках уголовного дела проводятся последующие следственно-оперативные мероприятия с целью закрепления доказательств противоправной деятельности участников конвертационного центра, привлечения виновных к криминальной ответственности и возмещению нанесенных государству убытков.