В Луганской области налоговики закрытии 12 конвертационный центр за год

   Луганские налоговые милиционеры разоблачили конвертацийний центр – двенадцатый с начала года Впервые такой центр работал в Меловском районе Луганской области, сообщает информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

   Во время проведения следственных действий по уголовному делу относительно уклонения от уплаты налогов должностными лицами частного предприятия – «налоговой ямы» налоговики установили трех лиц, которые занимались этой незаконной деятельностью. Руководила «конвертаторами» местная жительница, которая осуществляла общее руководство и взаимодействовала с банковскими учреждениями и передавала наличные средства «клиентам» центра – руководителям легальных предприятий. Двое других нелегальных дельцов, зарегистрированных в Житомирской области, выполняли функции курьеров и занимались подбором «клиентов» и бухгалтерской работой. В своей деятельности эти люди использовали схему, за которой легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги засчитывали средства на банковские счета «транзитных» субъектов ведения хозяйства - коммерческих структур и частных предпринимателей. В последующем безналичные деньги перечислялись на счет того же частного предприятия – «налоговой ямы», следственные действия относительно которого и обнаружили конвертаторов.   

   А снимали средства через карточные счета наличностью уже в Житомирской области под видом закупки товарно-материальных ценностей. В дальнейшем их, за исключением процентов, передавали «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг, у «транзитных» предприятий, а также снабжения их легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра, не осуществлялись. Обращение средств на счетах фирм, которые входили в состав «конвертационного» центра, за 2008-2009 годы составил свыше 10 млн. грн. На расчетные счета частного предприятия наложены аресты, где заблокировано 130 тыс. грн.

   По месту расположения офиса «конвертационного» центра и жительства его участников проведены обыски, в ходе которых изъяты документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, незаполненные подписанные бланки первичных бухгалтерских документов с печатями фирм и частных предприятий, которые свидетельствуют о противоправной деятельности этих людей. Следствие продолжается.