На Луганщине СБУ продолжает работу по возвращению из-за границы валютных ценностей

   Служба безопасности Украины продолжает осуществление мероприятий, направленных на недопущение незаконного оттока валютных ценностей за границу по каналу внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе УСБУ в Луганской области.

   В Луганской области сотрудниками СБУ при взаимодействии с работниками налоговых органов обнаружен факт уклонения должностными лицами одной из коммерческих структур Лисичанска от возвращения валютной выручки в особо крупных размерах от реализации продукции на экспорт.

   Внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на поставку сухого топлива был заключен летом прошлого года. Согласно контракту, средства за полученный товар должны были поступить на счет украинской коммерческой структуры.

   Статьей 1 Закона Украины «О порядке осущетсвления расчетов в иностранной валюте» предусмотрено, что выручка резидентов в иностранной валюте подлежит зачислению на их валютный счет в уполномоченных банках не позже 180 календарных дней с даты таможенного оформления продукции. Однако, невзирая на то, что украинское предприятие полностью выполнило свои контрактные обязательства, иностранный партнер не рассчитался с поставщиком своевременно и в полном объеме. В результате образовалась задолженность на общую сумму 187 тысяч долларов США, что по курсу НБУ составляет свыше 1,4 млн гривен.

   Оперативники установили, что вместо того, чтобы принимать меры для возвращения в Украину валютной выручки, должностные лица украинского предприятия направили заграничному партнеру письмо-соглашение, в котором указали осуществить перечисление задолженности на счет фирмы в Панаме, – в государстве с льготным режимом налогообложения.

   По инициативе СБУ сотрудниками налоговой инспекции проведена внеплановая проверка резидентного предприятия по вопросам соблюдения требований валютного законодательства. На основании полученных документов подразделом налоговой инспекции по факту уклонения от возвращения выручки в иностранной валюте в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 207 УК Украины. Следствие по делу продолжается.

   С начала 2009 года при содействии СБУ и налоговых органов в Украину возвращено валютных ценностей общей суммой около 22 миллионов гривен, которые принадлежат промышленным предприятиям Луганской области и незаконно находились за рубежом в результате нарушения сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.