Налоговые милиционеры Луганщины прекратили деятельность «конвертационного» центра

   Сотрудники главного отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в г. Северодонецке пресекли деятельность «конвертационного» центра. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.

   Организовали его двое братьев – «по совместительству» они были так же учредителями и директорами четырех частных фирм. Местом своего базирования конвертаторы избрали два здания в Лисичанске. В состав преступной группы входили еще двое лиц, которые выполняли функции бухгалтеров «конвертационного» центра, вели бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйствования и составляли бухгалтерские документы от имени фиктивных предприятий.

   Налоговые милиционеры распутали схемы конвертаторов и установили, что легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета шести «транзитных» предприятий и одного частного предпринимателя, которые были подконтрольны организаторам незаконной деятельности. После чего денежные средства перечислялись на банковские счета сначала одной фиктивной фирмы, а затем другой. В дальнейшем средства снимались наличными для закупки товара и за исключением процентов возвращались «клиентам» – должностным лицам легальных предприятий. В действительности же операции по приобретению товаров, работ и услуг у фиктивных предприятий, а также их поставка легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись. Оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, входивших в состав «конвертационного» центра, в 2009 году составил около 40 миллионов гривен.

   В результате мероприятий по пресечению деятельности «конвертационного» центра, а также с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 30 банковских счетов, на которых уже заблокировано около 280 тысяч гривен.

   Во время осмотра офисов «конвертационного» центра и места жительства его участников налоговые милиционеры изъяли первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 11 пластиковых карточек на имя физического лица, компьютерную технику, бланки с оттисками печатей подконтрольных группировке фирм и черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц. Ведется следствие.

   Справка: С начала года налоговой милицией области выявлено 188 фиктивных фирм и пресечена деятельность 13 «конвертационных» центров, через которые осуществлялась минимизация налоговых поступлений и незаконно формировался налоговый кредит.

Относительно организаторов «конвертационных» центров, а также должностных лиц легальных предприятий, которые пользовались их услугами, возбуждено 99 уголовных дел. Заблокированы активы, принадлежавшие фиктивным предприятиям, которые входили в состав «конвертационных» центров, на сумму свыше 13 млн. грн. В бюджет за счет денежных средств, изъятых у конвертаторов, взыскано свыше 3,5 млн. гривен.