Налоговые милиционеры Луганщины закрыли «конверт» с оборотом в 30 млн грн.

   Расследуя уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, возбужденное сотрудниками следственного отделения налоговой милиции Стахановской объединенной государственной налоговой инспекции в отношении руководителя малого частного предприятия. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в Управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.

   Директор именно этого МПП (кроме данного предприятия он возглавлял еще несколько фирм и был их главным бухгалтером) создал небольшой круг «единомышленников» и, включив в ряды «конвертаторов» основателя частной фирмы и частного предпринимателя, начал незаконную деятельность. При этом сам он лишь руководил подчиненными и координировал их работу, а функции курьера и кассира центра выполняли его сообщники.

   Троица незаконно переводила безналичные средства в денежную наличность, используя уже известную налоговикам схему. Легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» фирм, после чего средства поступали на банковские счета фиктивных предприятий Днепропетровска и Киева. А уже потом их снимали наличными под видом закупки товарно-материальных ценностей и за исключением процентов за услуги по «конвертации» передавали «клиентам» – должностным лицам легальных предприятий. «Бонусом» для субъектов хозяйствования, которые воспользовались услугами центра, были фальсифицированные документы на товар или работы и услуги. Хотя на самом деле ни одна из этих операций не осуществлялась. Оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав «конвертационного» центра, с начала года составил свыше 30 миллионов гривен.

   Для того чтобы погасить причиненные государству убытки, правоохранители арестовали 17 расчетных счетов, где заблокировали 240 тыс. грн. В офисе «конвертационного» центра и по месту жительства его участников налоговые милиционеры изъяли денежную наличность, которая предназначалась для передачи «клиентам» центра, охотничье ружье и 25 патронов к нему, 16 банковских карточек, 25 чековых книжек, чистые листы с оттисками печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, штампы и печати, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерную технику и носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности «конвертаторов». Следствие по уголовному делу продолжается.

   Всего с начала года налоговой милицией Луганщины выявлено 194 фиктивные фирмы и прекращена деятельность 15 «конвертационных» центров, через которые осуществлялась минимизация и незаконно формировался налоговый кредит.

   В отношении организаторов «конвертационных» центров, а также должностных лиц легальных предприятий, которые пользовались их услугами, возбуждено 100 уголовных дел. Заблокировано активов, принадлежащих «фиктивным» предприятиям, которые входили в состав «конвертационных» центров, на сумму свыше 13,7 млн. грн. Взыскано в бюджет за счет денежных средств, изъятых у «конвертаторов», более 3,5 млн. грн.