В Луганской области должностные лица малого предприятия незаконно присвоили 700 тыс. грн.

   Специалисты управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем государственной налоговой администрации в Луганской области во время проверки малого частного торгово-производственного предприятия установили, что данный субъект хозяйствования заключил договор с металлургическим предприятием на выполнение капитального ремонта тепловоза. Общая стоимость ремонта составляет почти 1,2 млн. грн., предприятие перечислило в адрес МП предоплату в размере 700 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

   «Должностные лица малого предприятия заключили договор со структурным подразделением государственного предприятия, которое фактически выполнило работу на сумму 60 тыс. грн. В адрес металлургического предприятия они предоставили фальсифицированные сведения относительно выполнения работ в полном объеме, а полученные в качестве предоплаты денежные средства присвоили. В дальнейшем должностные лица МП их легализовали путем осуществления финансовых операций через субъекта предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. По данному факту Луганская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело», – сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем государственной налоговой администрации в Луганской области Владимир Дихтенко.