В Луганске раскрыт конвертационный центр, оборот которого составил свыше 30 млн. грн.

   В Луганске налоговые милиционеры схватили «конвертатора» на горячем, задержав на выходе из банка организатора конвертационного центра, у которого изъяли денежную наличность, которая предназначавшуюся для передачи «клиентам» этого центра. Об этом информагентству Cxid.info сообщил заместитель начальника отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г. Луганске подполковник налоговой милиции Юрий Цикра.

   Начиналось все с расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директором луганского общества с ограниченной ответственностью. Руководитель этой фирмы, лишь бы уменьшить налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость, безосновательно включил в состав налогового кредита сумму НДС по несуществующим операциям, что привело к уклонению от уплаты в бюджет 1,6 млн. грн. Устанавливая все «особенности» деятельности этой фирмы и ее директора, налоговые милиционеры и разоблачили конвертационный центр.

   Именно директор ООО и организовал противозаконную деятельность - он осуществлял общее руководство центром, взаимодействие с банковскими учреждениями и передавал наличные средства «клиентам» - руководителям легальных предприятий. Ради того, чтобы «своевременно и качественно» оформлять необходимые документы, в приспешники себе он взял бухгалтера. Вместе они осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличность по следующей схеме: легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли деньги на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования, директором которых был организатор центра. В дальнейшем под видом закупки товарно-материальных ценностей руководитель-конвертатор снимал «наличку». Оставляя себе проценты «за труды праведные», он передавал ее «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий с фальсифицированными документами на товар (услуги). При этом никаких операций по приобретению товаров, работ и услуг не происходило.

   В целом с начала года оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, которые входили в состав конвертационного центра, составил свыше 30 млн. грн.

   С целью обеспечения погашения причиненного государству ущерба наложены аресты на расчетные счета фирм, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денег. В офисе центра, по местожительству его участников и в автомобиле проведены обыски. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, их печати и штампы, черновые записи, чековые книжки и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Следствие по уголовному делу продолжается.