На Луганщине налоговики закрыли очередной «конвертационный» центр

   Налоговые милиционеры Луганской области прекратили деятельность «конвертационного» центра во время расследования уголовного дела по уклонению от налогообложения директором общества с ограниченной ответственностью, который, злоупотребляя своим служебным положением, путем проведения взаиморасчетов с частным предприятием, имеющим признаки фиктивности, безосновательно сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость. В результате таких действий в бюджет не поступило 290 тыс. грн. НДС. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.

   Также налоговики установили, что директор данной фирмы кроме легального бизнеса руководил еще и «конвертационным» центром. Он лично взаимодействовал с банковскими учреждениями и передавал наличные денежные средства «клиентам» центра. К незаконной деятельности директор привлек еще двух граждан, один из них выполнял функции бухгалтера, а другой - занимался подготовкой первичных бухгалтерских и налоговых документов, с целью их дальнейшей передачи легальным плательщикам налогов – клиентам этого центра.

   «Конвертаторы» сняли офис в Луганске - и робота «закипела». Легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования, после чего их перечисляли на банковские счета луганских и киевских фиктивных фирм. А уже потом деньги снимали наличными под видом закупки товарно-материальных ценностей. «Конвертаторы» оставляли себе проценты, остаток же суммы передавали «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар (работы, услуги).

   На самом деле никакого приобретения товаров, работ и услуг у «транзитных» предприятий, а также их поставки легальным субъектам хозяйствования – клиентам «конвертационного» центра, не происходило. За год «конвертаторы» были в состоянии «прокрутить» через счета фирм, которые входили в состав этого центра, свыше 40 миллионов гривен. Организатор «конвертационного» центра задержан и помещен в следственный изолятор временного содержания г. Луганска.

   С целью обеспечения погашения причиненных государству убытков наложены аресты на расчетные счета предприятий, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств, заблокировано 2,7 млн. грн.

   В офисе, домах и машинах «конвертаторов» налоговые милиционеры обнаружили и привлекли к материалам уголовного дела около 250 тыс. грн. денежной наличности, принадлежащей для передачи «клиентам» центра. Также изъяты печати и штампы субъектов хозяйствования, входящих в состав «конвертационного» центра, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Ведется следствие.

   Всего с начала года налоговой милицией Луганской области выявлено 209 фиктивных фирм и прекращена деятельность 17 «конвертационных» центров. В отношении организаторов центров, а также должностных лиц легальных предприятий, которые пользовалось их услугами, возбуждено105 уголовных дел. Заблокировано активов, принадлежащих «фиктивным» предприятиям, которые входили в состав «конвертационных» центров, на сумму около 19 млн. грн.