На Луганщине разоблачена схема незаконного завладения кредитом на сумму свыше 2,5 млн. долларов

   В Луганской области сотрудники СБУ выявили схему противозаконного завладения средствами одного из банковских учреждений в особо крупных размерах. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе УСБУ в Луганской области.

   В прошлом году в одном из банков Луганска была открыта кредитная линия для частного предпринимателя. На протяжении 2008-2009 года бизнесмен получил в финансовом учреждении кредитные средства на сумму свыше 2,5 млн. долларов США, но не вернул в установленные сроки.

   Летом текущего года одна из луганских фирм обратилась в суд, инициировав возбуждение дела о его банкротстве.

   По этому факту сотрудники СБУ провели проверку и установили, что предприниматель с самого начала намеревался получить и не возвращать кредит. Полученные средства он инвестировал в строительство одного из развлекательных центров. Чтобы уклониться от обязательств перед банком, коммерсант начал процедуру фиктивного банкротства. Он использовал судебный иск от связанной с ним коммерческой структуры и фиктивные документы о получении кредита от физического лица, предоставив в суд неправдивые сведения о том, что имеет невыполненные финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами на сумму свыше 25 миллионов гривен и является неплатежеспособным. Однако правоохранители выяснили, что граждане, указанные в этих документах как кредиторы, в действительности средств предпринимателю не одалживали и не поддерживали с ним никаких отношений.

   По материалам Службы безопасности органами прокуратуры в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

   Следствие по делу продолжается.