В Луганске фирма в 2009 году «отмыла» 40 миллионов гривен

   В Луганске закрыт конвертационный центр, оборот которого в 2009 году превысил 40 млн. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

   В ходе расследования уголовного дела в отношении луганчанки, которая приобрела частное предприятие без цели осуществления предпринимательской деятельности, налоговой милицией прекращена деятельность конвертационного центра. Он располагался по двум адресам, его организаторами оказались трое луганчан. Между ними были распределены четкие обязанности по направлениям - общее руководство, взаимодействие с банковскими учреждениями, передача наличных средств клиентам, ведение бухгалтерии и поиск новых клиентов.

   Кроме незаконной деятельности, они возглавляли и совершенно легальные предприятия. Налоговые милиционеры установили, что предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли деньги на банковские счета транзитных субъектов хозяйствования, после чего их перечисляли на банковские счета фирм с признаками фиктивности (должностные лица которых не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий). В дальнейшем снимали деньги наличными под видом закупки товарно-материальных ценностей и за вычетом процентов передавали клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар (услуги). Фактически никаких операций по приобретению товаров, работ и услуг у транзитных луганских и киевских предприятий, а также их поставка легальным предприятиям - клиентам конвертационного центра не проводилось. Ориентировочно же оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав конвертационного центра, в прошлом году превысил 40 млн. грн.

   Налоговики арестовали 8 банковских счетов, на которых заблокировано 650 тыс. грн. По местоположению офисов конвертационного центра были проведены обыски, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий и печати, умышленно поврежденные оснастки печатей, черновые записи и компьютерная техника, которая свидетельствует о противоправной деятельности указанных лиц. Главный «конвертатор» задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.