Налоговики Луганщины закрыли конвертационный центр с 70 млн грн. наличности

В Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, руководители которого перевели в наличность более 70 млн грн. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

Участники этой незаконной структуры в течение 2009 года проводили бестоварные операции и переводили безналичные денежные средства в наличные с использованием фиктивных и «транзитных» предприятий. Через предприятия, задействованные в незаконном бизнесе, им удалось в прошлом году обналичить более 70 млн. грн.

По словам начальника отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г.Луганске, полковника налоговой милиции Александра Герасименко, во время обысков в офисе «конвертаторов», по месту их проживания и в личном автотранспорте были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехника. Правоохранители наложили аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм,  которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, и заблокировали около 200 тыс. грн.

Как отметил Александр Герасименко, налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли каждого участника центра были четко распределены - одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Наиболее активный участник центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

Объявлен в розыск организатор и руководитель конвертационного центра - 37-летний луганчанин Геннадий Теодорович Прус (уроженец Луганска, гражданин Украины, ранее не судимый, зарегистрирован по адресу: г. Луганск, ул. Андрея Линева, 79/88). Этот гражданин вел переговоры с клиентами-заказчиками «услуг», подготавливал всю необходимую документацию, осуществлял контроль за финансовыми операциями на текущих счетах фиктивных фирм, а также распределял полученные денежные средства между участниками центра.

«В данное время с целью погашения причиненных государству убытков проводится работа, направленная на возврат заблокированных денежных средств в доход государства. Уважаемые граждане! Информацию по местонахождению  Геннадия Теодоровича Пруса налоговая милиция Луганской области просит сообщать по телефонам: следственный отдел (0642) – 586-836, дежурная часть (0642)- 586-850, 507-734, или 102», – сообщил налоговик.

О.И.