Налоговые милиционеры Луганщины выявили еще два «конвертационных» центра

Налоговые милиционеры Луганщины выявили еще два «конвертационных» центра – в Антраците и в Стаханове. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

В Антраците во время проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках указанного уголовного дела прекращена деятельность «конвертационного» центра, который был создан группой в составе трех лиц. В ходе проверки установлено, что они осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия Луганской области, среди которых детский дом-интернат, дом-интернат для граждан преклонных лет и инвалидов, а также больница, за якобы приобретенные услуги перечисляли денежные средства на банковские счета подконтрольных «конвертаторам» субъектов хозяйствования. После этого денежные средства поступали на банковские счета фиктивных предприятий. В дальнейшем под видом закупки товарно-материальных ценностей на основании денежных чеков они снимались наличностью и за исключением процентов вместе с фальсифицированными документами передавались клиентам - должностным лицам легальных предприятий. Ориентировочный оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, которые входили в состав «конвертационного» центра, составил свыше 9 млн. грн. С целью возмещения причиненных государству убытков наложены аресты на 10 банковских счетов предприятий, на которых заблокировано 165 тыс. грн. Налоговые милиционеры изъяли первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, незаполненные бланки и чистые листы с оттисками печатей, печати предприятий, черновые записи и компьютерную технику, свидетельствовавшие о противоправной деятельности «конвертаторов». В результате проведенных мероприятий один из участников центра помещен в изолятор временного содержания.

В Стаханове сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность «конвертационного» центра, который был создан группой в составе четырех лиц. Установлено, что в течение длительного времени они осуществляли незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия Луганской, Донецкой, Киевской и других областей Украины перечисляли безналичные денежные средства на банковские счета «транзитных» и фиктивных субъектов предпринимательства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и предоставленные услуги. После этого денежные средства снимались наличностью и за исключением процентов возвращались клиентам – должностным лицам легальных предприятий. Фактически операции по продаже товаров, выполнению работ и предоставлению услуг легальным «выгодополучателям» не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 4 млн. грн. С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты  на банковские счета «транзитных» и фиктивных предприятий на общую сумму 107 тыс. грн. Изъято 25 печатей и штампов, учредительные документы, компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи.